Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên 'rửa tiền' tinh vi
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Cụ bà nhận cuộc gọi báo liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy
Đang ở nhà, bà L.T.G. (SN 1942, trú ở xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) nhận được cuộc điện thoại lạ, nói bà liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy xuyên quốc gia.
Malaysia bắt thân tín của ông trùm tội phạm 'Răng gãy'
Cảnh sát Malaysia ngày 11/4 cho biết đã bắt giữ Nicky Liow Soon Hee, một trong các thân tín của Wan Kuok Koi - ông trùm tội phạm Macau (Trung Quốc) có biệt danh "Răng gãy".
Liêu Bích Lệ thế chấp nhà để trả nợ cho tỷ phú Châu Trác Hoa
Cựu diễn viên TVB chấp nhận hy sinh tài sản cá nhân để hỗ trợ tài chính cho Châu Trác Hoa giải quyết khủng hoảng.
'An ninh mạng ở Việt Nam rất báo động'
An ninh nguồn nước, an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia được cho là ba trong số thách thức an ninh phi truyền thống mà Việt Nam phải đối mặt, theo các chuyên gia Bộ Ngoại giao.
Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây rửa tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.
Người phụ nữ báo mất 620 triệu sau cuộc điện thoại
Người phụ nữ trình báo sau khi đăng nhập tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của người tự xưng trung úy công an, tài khoản nhà băng của bà bị rút hơn 600 triệu.
Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền 100 triệu USD
Đường dây xuyên quốc gia này sử dụng một công ty chuyển tiền ở Hong Kong và hơn 20 công ty vỏ bọc để rửa hơn 100 triệu USD trong vòng 11 tháng.
Người đàn ông gốc Hoa bị bắn chết trong nhà hàng ở Canada
Jian Jun Zhu, người đàn ông gốc Hoa ở Vancouver liên quan tới nghi án rửa tiền khoảng 165 triệu USD mỗi năm, bị bắn hạ khi đang dùng bữa trong một nhà hàng tại Canada.
Angelababy bị liên đới tới vụ rửa tiền
Công ty quản lý Thái Dương Xuyên Hòa đang dính vào nghi vấn liên quan tới xã hội đen Hong Kong, rửa tiền khiến những nghệ sĩ như Angelababy, Châu Đông Vũ bị liên đới.
Muốn 'hợp tác điều tra', một phụ nữ mất 600 triệu
Sau khi nhận điện thoại, người phụ nữ 38 tuổi đã chuyển gần 600 triệu đồng cho những "điều tra viên", "viện trưởng" tự xưng.
Khoa học giải thích cách nước Anh chống dịch Covid-19
Các nước châu Âu như Italy, Tây Ban Nha, Pháp đã phong tỏa toàn quốc nhằm tránh sự lây lan của Covid-19, ngoại trừ Anh. Khoa học hành vi có thể giải thích cho quyết định này.
Đang ngủ, cô gái bị 'công an' dọa phạm tội rửa tiền
Đang say giấc ngủ, cô gái bị nhiều “cán bộ công an” gọi điện thoại thông báo cô tham gia vào một đường dây tội phạm rửa tiền.
Sòng bạc mọc như nấm biến ĐNA thành nơi rửa tiền của tội phạm ma túy
Các sòng bạc tại Đông Nam Á đang trở thành nơi để những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rửa hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy.
'Mr. X' và dòng ma túy từ Lào tỏa đi các nước lân cận
Dù không có cảng biển nào nhưng với đường biên giới lỏng lẻo giáp 5 quốc gia, Lào trở thành địa điểm đầu tiên trên đường đi của ma túy đá từ Tam giác Vàng đến các khu vực khác.
Hội Tam Hoàng đứng sau bảo kê hộp đêm tai tiếng của Seungri?
Cảnh sát Hàn Quốc đưa ra yêu cầu phía Trung Quốc hỗ trợ điều tra về nghi vấn Hội Tam Hoàng tham gia đầu tư vào hộp đêm Burning Sun. Đây được cho là một cách giúp tổ chức rửa tiền.
Những 'cao tốc' ma túy nối châu Á với châu Mỹ
Toàn cầu hóa kéo theo sự bùng nổ các hoạt động tội phạm quốc tế, đặc biệt là buôn bán ma túy. Cocaine được chuyển từ châu Mỹ đến châu Á và ma túy tổng hợp đi theo chiều ngược lại.
Giới siêu giàu mua hộ chiếu nước ngoài 'dễ như mua rau'
Sở hữu vài tấm hộ chiếu của các quốc gia nước ngoài là cách giới siêu giàu sử dụng để trả mức thuế thấp hơn, có nhiều tự do đi lại hơn, hay thậm chí chạy trốn khi bị truy nã.
Anh dừng cấp 'visa vàng' 2,5 triệu USD để chống nạn rửa tiền
Chính phủ Anh sẽ tạm dừng cấp visa hạng đầu tư trị giá tối thiểu 2,5 triệu USD trong nỗ lực chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và nạn rửa tiền.
‘Cuộc đàm phán sinh tử’: Hyun Bin ấn tượng qua vai phản diện khó đoán
Nam diễn viên “Tôi là Kim Sam-soon” trở thành điểm thu hút sự chú ý của khán giả đến phút cuối trong tác phẩm hình sự có phần mở đầu hấp dẫn, nhưng phần kết lại chưa tương xứng.