Mua bán tiền số qua sàn chưa được cấp phép có thể bị phạt 30 triệu
Đây là đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa đang được cơ quan quản lý lấy ý kiến.
Đề xuất xây ngay sàn giao dịch vàng vật chất
Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam nói lợi ích lớn nhất của sàn vàng là mọi giao dịch được báo cáo liên tục, cho phép nhà quản lý điều hành thị trường trên dữ liệu thực.
Khởi tố thêm 12 đối tượng trong vụ tiền ảo Heliwin
Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".
Chống đầu cơ vàng năm 1946
Một sắc lệnh được ký, là biện pháp tài chính - kinh tế cấp bách của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm bảo vệ nền kinh tế non trẻ và củng cố chủ quyền tài chính quốc gia trong giai đoạn đầu...
'Đường dây' chuyển hóa tiền lừa đảo thành 'tiền sạch' lĩnh án tù
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.
Nhóm thanh niên lĩnh án vì 'rửa tiền' cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia
Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là 2 thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc "rửa tiền" cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Triệt phá nhóm cướp giật 3 tỷ đồng tiền ảo USDT, bắt giữ 4 đối tượng
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng CSHS (PC02) triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm 4 đối tượng thực hiện vụ cướp 3 tỷ đồng tiền điện tử (USDT) của một người dân đến từ Đà Nẵng.
2 thanh niên 'giăng bẫy' đổi tiền thật lấy tiền giả ở Đà Nẵng
Cơ quan chức năng Đà Nẵng thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ 2 thanh niên lừa đổi tiền thật lấy tiền giả.
Khởi tố đối tượng lừa đảo bán vườn điều của người khác
Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Trần Hồng Tiến (SN 1992, trú thôn 5, xã Bom Bo) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giả danh 'chuyên gia' tiền ảo, lừa hàng chục tỷ đồng của nạn nhân
Một đối tượng ở TP.HCM đã giả danh người có uy tín trong lĩnh vực tiền ảo để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Đặc sản Vũng Áng vào mùa, bán tiền triệu một cân vẫn 'cháy hàng'
Mới đầu mùa du lịch biển nhưng đông đảo du khách đã đến thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để thưởng thức đặc sản "mực nháy" Vũng Áng.
Bị phát hiện sử dụng ma túy, lộ thêm hành vi lừa đảo qua mạng
Từ việc bị kiểm tra hành chính vì có dấu hiệu sử dụng ma túy trái phép, Công an tiếp tục phát hiện Nguyễn Quang Quy sử dụng mạng xã hội Facebook để lừa đảo, mua bán tiền giả.
Giao dịch tiền mã hóa sắp phải đóng thuế
Việt Nam đang xây dựng chính sách thí điểm quản lý tài sản mã hóa, bao gồm xác định rõ bản chất của tài sản mã hóa để triển khai các quy định của pháp luật về thuế.
Trần tình của các nạn nhân dính bẫy 'app tình yêu' và 'app hẹn hò'
Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok… để lừa đảo, thì độc chiêu "app tình yêu" và "app hẹn hò" được các đối tượng sử dụng triệt để.
Công an Hà Nội cảnh báo về Pi Network
Dự án tiền số được nhiều người Việt Nam quan tâm, bị cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn, đáng lo ngại.
Cảnh giác với kịch bản 'lãi trước lỗ sau'
Để tạo lòng tin, đối tượng hướng dẫn bị hại rút các khoản lợi nhuận đầu tiên, sau đó xúi giục nạp thêm tiền để tăng tỷ suất lợi nhuận nhằm chiếm đoạt.
Cẩn trọng kẻo bị lừa đảo mua bán tiền ảo Pi
Hiện tại, có rất nhiều đồng Pi giả mạo xuất hiện trên các sàn tiền số, đặc biệt là những sàn giao dịch kém uy tín. Những đồng Pi này thường không có liên kết chính thức với Pi Network nhưng lại sử...
Những chiêu mỹ nhân kế
Tạo lập tài khoản giả gái đẹp, tạo quan hệ yêu đương sau đó dẫn dụ đầu tư tài chính, lập công ty... để lừa đảo. Chiêu trò này khiến nhiều nạn nhân phải lòng "gái ảo", nhưng tiền thì mất thật.
Đường dây rửa tiền do người nước ngoài điều hành được khám phá thế nào
Đường dây do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, điều hành, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động.