Ngăn 'tiền bẩn' đổ vào gom vàng
Vì sao chỉ nắm thông tin giao dịch mua bán vàng bạc, kim loại quý có giá trị quy đổi từ 300 triệu đồng tiền mặt trở lên?
Để nhân viên lừa, ngân hàng chao đảo
Nhân viên ngân hàng lợi dụng chức vụ để thực hiện hành vi lừa đảo, đầu cơ... dẫn tới những thiệt hại nghiêm trọng cho cả khách hàng và ngân hàng.
Chủ thẻ đang ở TP.HCM bỗng nhiên nhận thông báo có phát sinh giao dịch ở Mỹ, thẻ lại không có chức năng thanh toán qua mạng.
'Bitcoin Việt Nam lập sàn là thách thức các cơ quan quản lý'
“Khi chưa được cấp phép mà vẫn lập sàn giao dịch tức là “Bitcoin Việt Nam” đã thách thức các cơ quan quản lý”, ông Đoàn Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước chia sẻ.
Việt Nam chi hàng tỷ USD để nhập khẩu ngô
Chỉ trong chưa đầy 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu tới 2,33 triệu tấn ngô (cao hơn cả năm 2013) với kim ngạch gần 600 triệu USD.
Phút đối mặt 2 kẻ cướp mang súng của chủ tiệm vàng
Chỉ trong vòng vài chục giây, 2 thanh niên cầm súng khống chế rồi dùng búa đập tủ lấy hơn 20 lượng vàng trước sự bất lực của gia đình nạn nhân.
Người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút gần 350 triệu đồng
Nam thanh niên người Nga mang theo hơn 20 thẻ ATM giả để đi rút tiền thì bị bảo vệ ngân hàng bắt giữ, đưa về trụ sở công an.
Hợp đồng tín dụng ảo: Giáp lá cà nên khó đánh?
Mối liên kết thiếu lành mạnh giữa các ngân hàng thông qua sở hữu chéo làm nảy sinh tình trạng đảo nợ, một vấn đề mà nhà nước nghiêm cấm từ lâu.
Lời khai của tên cướp tiệm vàng Thu Năm
Tùng khai, 4 ngày trước khi gây án, hắn đã theo dõi các hoạt động thường ngày của tiệm vàng Thu Năm.
Phút đối mặt, đánh gục tên cướp của chủ tiệm vàng
Chủ tiệm vàng Thu Năm, TP.Cà Mau cùng 6 nhân viên nữ kể lại lúc đối mặt và đánh gục tên cướp táo tợn.
Đại gia Đặng Thành Tâm kiếm gần 60 tỷ đồng trong một ngày
Tụt hạng trong suốt cả tháng qua, xuống thứ 17-18 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất trên TTCK, đại gia Đặng Thành Tâm bất ngờ vươn trở lại thứ 11, chỉ sau một phiên giao dịch ngày 25/9.
Gần 51.000 tỷ đồng giao dịch đáng ngờ về rửa tiền
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tổng số giao dịch đáng ngờ trong năm 2012 là hơn 50.933 tỷ đồng, đã được chuyển cho cơ quan công an để xác minh.
Tập đoàn tài chính ngân hàng HSBC vừa chấp nhận khoản phạt 1,92 tỷ USD để giải quyết bê bối liên quan đến rửa tiền, giao dịch trái phép.