Kết thúc thanh tra tại Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG), Thanh tra Chính phủ đã kết luận như trên. Đây là công ty do một số cá nhân là lãnh đạo VRG góp vốn để sáng lập, quản lý điều hành hoạt động của công ty như nguyên chủ tịch HĐQT VRG kiêm chủ tịch HĐQT DSEC.
Kể từ khi thành lập vào năm 2007, công ty này kinh doanh không hiệu quả, liên tục thua lỗ, nhiều khoản vay sử dụng sai mục đích, nợ phải trả lên đến trên 253 tỷ đồng. Hiện công ty phải bán nhà máy trả nợ cho VRG và đang làm thủ tục phá sản. TTCP đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ các sai phạm.
Tại công ty tài chính TNHH một thành viên Cao su VN (RFC), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc, khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam chín bị can để điều tra làm rõ những hành vi sai phạm về công tác huy động và cho vay vốn.
Tuy nhiên, TTCP tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm như RFC không được cơ quan có thẩm quyền cho phép kinh doanh mua bán kỳ hạn chứng khoán nhưng vẫn có 43 hợp đồng trị giá gần 24 tỷ đồng thực hiện trước khi HĐQT của RFC cho phép.
Tính đến hết năm 2013, RFC có tổng dư nợ lên đến hơn 3.500 tỷ đồng, trong đó hơn 1.900 tỉ có khả năng mất vốn, hơn 246 tỉ có nghi ngờ mất vốn. TTCP đề nghị Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra đối với các sai phạm tại RFC.
Quá trình thanh tra cũng xác định việc đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và du lịch cao su (Rutratoco) chủ yếu để đầu tư khách sạn tại Móng Cái (Quảng Ninh) có nhiều vi phạm.
Từ năm 2006-2011, hoạt động kinh doanh của công ty không hiệu quả, liên tục lỗ với số tiền hàng trăm triệu đồng. Điều này khiến Tổng giám đốc VRG phải bảo lãnh cho Rutratoco vay vốn các ngân hàng, bản thân VRG phải trả thay một khoản lãi vay lên đến hơn 78 tỷ đồng.
Đáng chú ý là công ty cổ phần cao su Phú Riềng - Kratie (PRK) có tới 85% diện tích cao su trồng bị chết hoặc không đảm bảo chỉ số phát triển. PRK còn sử dụng vốn đầu tư sai mục đích như việc đầu tư vào một số dự án khác khi chưa được phép đầu tư tại Campuchia.
Cụ thể là tạm ứng 600.000 USD cho công ty phát triển Đông Bắc để hợp tác kinh doanh dịch vụ xin tô nhượng đất tại Campuchia sai chức năng kinh doanh, đầu tư gần 1,9 triệu USD vào dự án trồng cao su và xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su chưa được phép... Thiệt hại của PRK được xác định khả năng lên tới trên 600 tỷ đồng.
TTCP còn xác định công ty mẹ VRG đầu tư vốn ra bên ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ gần 2.600 tỷ đồng. Đầu tư ngoài ngành của VRG chủ yếu là thủy điện, ximăng, thép, chứng khoán... nhưng hầu hết đều thua lỗ.
Tại kết luận, TTCP kiến nghị xử lý về kinh tế trên 8.366 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm hàng loạt tập thể, cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và VRG.
