Cảnh sát khám xét công ty luật ở Panama

“Chúng tôi đã thu giữ số lượng lớn bằng chứng tại khu vực”, Reuters dẫn lời ông Javier Caraballo, nhà điều tra tội phạm, đề cập tới kết quả của vụ đột kích một nhà kho của công ty luật Mossack Fonseca. 

Theo ông Caraballo, họ cũng tìm thấy nhiều giấy tờ nhỏ lẻ khác. Đây đều là bằng chứng phục vụ quá trình điều tra.

Biển hiệu của hãng luật Mossack Fonseca , tâm điểm vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ. Ảnh:  Reuters

Ngày 13/4, cảnh sát Panama cùng một đơn vị chống tội phạm nước này đột kích trụ sở của hãng luật Mossack Fonseca ở thủ đô Panama City. 

Tổng thống Panama Juan Carlos Varela đã cam kết phối hợp với các nước khác để nâng cao tính minh bạch trong ngành tài chính ở nước ngoài.

Mossack Fonseca, tâm điểm vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ, phủ nhận mọi việc làm sai trái, đồng thời cho rằng họ là "nạn nhân" của vụ tấn công dữ liệu và các thông tin trong dữ liệu rò rỉ đều không đúng sự thật. 

Nhiều chính phủ trên thế giới đã bắt đầu điều tra sai phạm về tài chính có thể liên quan tới những người giàu hoặc có quyền lực sau vụ rò rỉ hơn 11,5 triệu tài liệu từ công ty Mossack Fonseca.

Thủ tướng Iceland đã buộc phải từ chức sau khi ông có tên trong danh sách những nhân vật hưởng lợi từ một công ty nước ngoài. Thủ tướng Anh David Cameron cũng phải công khai hồ sơ thuế.

Những người giàu ở Australia, Pháp, Ấn Độ, Mexico, Peru, Tây Ban Nha và một số nước khác đang đối mặt với các cuộc điều tra vì nghi trốn thuế sau khi tên của họ xuất hiện trong khối dữ liệu khổng lồ.