South China Morning Post dẫn tài liệu của tòa án Hong Kong công khai ngày 9/10 cho biết vụ lừa đảo qua điện thoại xảy ra vào năm 2017.
Bernadette Keyeux, nữ nhân viên của Bộ Ngoại giao Bỉ, vào tháng 7/2017 nhận được cuộc gọi từ một người tự nhận là Andre Stern. Người này khẳng định là lãnh đạo bộ phận tài chính của công ty Willemen General Contractor, đang nhận thầu một công trình cho Bộ Ngoại giao Bỉ.
Stern thông báo công ty đã mở một tài khoản mới ở ngân hàng ING (Hà Lan) và lừa Keyeux gửi khoản tiền ứng trước 1,18 triệu euro (gần 1,38 triệu USD) cho mình. Giao dịch được thực hiện vào ngày 19/7, theo tài liệu của hãng luật YM đại diện cho Bộ Ngoại giao Bỉ gửi cho tòa án Hong Kong.
Bộ Ngoại giao Bỉ đến cuối tháng mới phát hiện dấu hiệu lừa đảo và tiến hành các động thái pháp lý vào tháng 8/2017.
 |
| Trụ sở Bộ Ngoại giao Bỉ tại Brussels. Ảnh: Bộ Ngoại giao Bỉ. |
Một phần của số tiền nêu trên, chính xác là 169.705 euro (khoảng 194.251 USD), đã được phát hiện nằm trong một tài khoản ngân hàng HSBC được đăng ký bởi công ty Grand Develop tại Hong Kong.
Bộ Ngoại giao Bỉ tháng 9/2017 đã liên hệ cơ quan chức năng Hong Kong tìm cách lấy lại khoản tiền này cùng với lợi tức. Phía Bỉ cũng đề nghị tòa án các cấp tại Hong Kong cho phép điều tra tài khoản nói trên.
Tháng 7 vừa qua, hãng luật YM đã yêu cầu công ty Grand Develop hoàn trả số tiền “đi lạc” vào tài khoản của công ty này.
Chưa đầy 1 tuần trước, một cụ bà người Mỹ đã đệ đơn kiện lên tòa án ở Hong Kong đòi lại gần 192.300 USD bị lừa qua điện thoại. Các luật sư của bà cho biết số tiền được chuyển đến một tài khoản ngân hàng đăng ký tại Hong Kong.
Hong Kong những năm qua ghi nhận nhiều trường hợp lừa đảo qua điện thoại có liên quan đến thành phố này. Nạn nhân thường nhận các cuộc gọi cho biết bản thân họ hoặc người thân gặp rắc rối pháp lý và cần chuyển tiền để dàn xếp. Một số đối tượng dùng lời đường mật, lừa nạn nhân rơi vào “bẫy tình” và yêu cầu chuyển tiền giúp đỡ.
Trong 6 tháng đầu năm nay, 165 nạn nhân liên hệ với cơ quan chức năng Hong Kong thông báo bị lừa tiền. Tổng số tiền trong các vụ lừa đảo lên hơn 1,3 tỷ USD.
Số trường hợp lừa đảo đã giảm khoảng 62% so với cùng kỳ năm ngoái.
