Sam Bankman-Fried bị buộc tội lừa đảo
Sam Bankman-Fried, cựu CEO sàn giao dịch tiền số FTX bị buộc 8 tội hình sự.
89 kết quả phù hợp
Sam Bankman-Fried, cựu CEO sàn giao dịch tiền số FTX bị buộc 8 tội hình sự.
Sam Bankman-Fried vừa bị bắt ở Bahamas, một ngày trước khi cựu CEO của FTX dự kiến ra điều trần trước ủy ban Hạ viện Mỹ về sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử.
Sam Bankman-Fried bị bắt chỉ một tháng sau khi sàn FTX sụp đổ. Trong khi đó, người sáng lập dự án LUNA/UST vẫn tự do.
Joseph Bankman và Barbara Fried - cha mẹ của Sam Bankman-Fried - đều là giáo sư tại Trường Luật Stanford.
Gian lận và rửa tiền là các tội danh của Sam Bankman-Fried vướng cáo buộc cho đến nay. Tuy nhiên nhà sáng lập sàn FTX cho biết mình không cố tình.
Ramon Abbas sống trong vỏ bọc tỷ phú với hàng triệu người theo dõi trên Instagram. Anh ta vừa bị kết án 11 năm tù giam cùng các tội danh bao gồm âm mưu rửa tiền.
Michael Malekzadeh (39 tuổi), chủ sở hữu cũ của Zadeh Kicks, công ty chuyên bán lại giày thể thao, vừa bị buộc tội lừa đảo khách hàng từ những đôi sneaker hiếm hoi trên thị trường.
Daniel Kaye, người được cho là đã đánh sập hệ thống mạng của Liberia năm 2016 tiếp tục bị truy tố thêm tội rửa tiền thông qua chợ web đen nổi tiếng The Real Deal.
Thông qua các chiêu trò gian lận và thao túng, một công ty được định giá 100 triệu USD dù chỉ sở hữu cửa hàng đồ ăn vặt có doanh thu chưa tới 40.000 USD.
Câu lạc bộ Juventus xác nhận ca phẫu thuật đầu gối của tiền vệ Paul Pogba diễn ra thuận lợi hôm 5/9.
Sự việc Paul Pogba bị chính anh ruột Mathias Pogba tống tiền gây rúng động bóng đá Pháp trong những ngày qua.
Heather Morgan xây dựng vỏ bọc doanh nhân, nhà đầu tư thiên thần, rapper, giảng viên trước khi bị cáo buộc cùng chồng âm mưu rửa số Bitcoin trị giá hơn 4 tỷ USD bị đánh cắp.
Chính quyền Hàn Quốc vừa khám xét 7 sàn giao dịch địa phương nhằm làm sáng tỏ vụ sụp đổ của Terra, nền tảng phát hành stablecoin LUNA.
Ruja Ignatova bị đưa vào danh sách 10 tội phạm truy nã gắt gao nhất của FBI sau khi chiếm đoạt hàng tỷ USD từ dự án tiền số đa cấp OneCoin.
Bộ Tư pháp Mỹ công bố 4 vụ lừa đảo tiền mã hoá hôm 1/7. Một trong số đó là vụ rug-pull, thủ phạm là người quốc tịch Việt Nam.
Thủ hiến Quần đảo Virgin thuộc Anh bị bắt giữ tại thành phố Miami, Mỹ vào ngày 28/4 vì bị nghi rửa tiền và có âm mưu buôn lậu cocaine, theo Cơ quan Chống Ma túy Mỹ (DEA).
Trong thời gian 10 năm làm việc tại Apple, người này đã gây thiệt hại cho công ty hơn 10 triệu USD.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhà sáng lập dự án tiền điện tử BitConnect đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc dàn dựng mô hình lừa đảo Ponzi.
Tài liệu của cơ quan tư pháp tiết lộ nhiều chi tiết lạ, như cách cặp vợ chồng bị bắt lưu trữ lượng tiền mã hóa trị giá hàng tỷ USD.
Bức ảnh chụp cảnh sát Mỹ thu giữ ví lạnh chứa 3,6 tỷ USD Bitcoin thực chất là ảnh ghép từ một vụ án khác.