Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào 7h thứ bảy ngày 23/5 tại hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank (thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Đối tượng tham dự là tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3.
Nội dung đại hội gồm báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020; báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020; báo cáo của ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm nay.
Ngoài ra, đại hội cũng sẽ làm việc về tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, ban kiểm soát năm 2020; tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank; tờ trình công tác nhân sự VietinBank và các nội dung khác theo quy định của pháp luật và điều lệ VietinBank (nếu có).
Tài liệu họp đại hội gồm có giấy mời được gửi cho cổ đông theo địa chỉ đăng ký; giấy uỷ quyền, giấy xác nhận tham dự đại hội, chương trình đại hội dự kiến được đăng tải tại website investor.vietinbank.vn. Đồng thời, cổ đông truy cập website theo đường dẫn Sự kiện - Đại hội đồng cổ đông - 2020 - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để nhận tài liệu.
 |
| VietinBank sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 23/5. |
Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, các cổ đông phải xác nhận việc tham dự họp đại hội chậm nhất vào 10h30 ngày 20/5 bằng việc gửi giấy xác nhận tham dự đại hội thông qua thư gửi đến Ban thư ký HĐQT và quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT VietinBank (số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội); hoặc gửi email đến investor@vietinbank.vn.
Trường hợp không dự họp và ủy quyền cho người khác, cổ đông lập văn bản ủy quyền dự họp đại hội theo mẫu đăng tải trên website investor.vietinbank.vn. Văn bản uỷ quyền sẽ giao cho ban tổ chức đại hội khi người được uỷ quyền làm thủ tục tham dự.
Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, VietinBank triển khai đầy đủ biện pháp theo hướng dẫn chỉ đạo của các cấp, ngành về phòng, chống dịch. VietinBank khuyến nghị các cổ đông là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người đang có các triệu chứng sốt, ho, khó thở ủy quyền cho người đủ điều kiện sức khỏe tham dự họp đại hội.
Ngoài ra, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến VietinBank chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông; số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ; nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp và lý do đưa ra kiến nghị.
Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp cổ đông chưa nhận được giấy mời. Khi tham dự đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc giấy mời họp, chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).
Cổ đông tham khảo thêm thông tin liên quan đến đại hội theo số máy 024.39413622 hoặc gửi email theo địa chỉ investor@vietinbank.vn.
Bình luận