Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội vừa phát hiện gần 300 sàn giao dịch ngoại hối, thu hút nhà đầu tư nộp tiền và tự gọi là chơi Forex hoạt động trái phép ở Việt Nam.
Đại diện PA05 cho biết các nhóm lập sàn ảo sử dụng hàng loạt "chiêu bài" để lôi kéo, dụ người chơi nộp tiền. Hàng trăm người đã trình báo việc bị các nhóm lập sàn ảo chiếm đoạt tài sản.
Bẫy lãi suất cao 30% mỗi tháng
Cuối tháng 3, PA05 phối hợp cùng Cơ quan điều tra Công an Hà Nội và TP.HCM bắt giữ nhóm xây dựng, quản trị 4 sàn Forex giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép. Họ đã lôi kéo khoảng 12.000 nhà đầu tư ở nhiều quốc gia nộp gần 4,3 triệu USD.
Theo cảnh sát, Forex là thị trường ngoại hối, nơi trao đổi, mua hay bán tiền tệ của các nước qua hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng. Lợi nhuận của giao dịch được tính theo phần chênh lệch giữa việc mua vào và bán ra.
 |
| Giao diện sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép. Ảnh: Công an cung cấp. |
Ban đầu, nhóm xây dựng sàn ảo sử dụng công nghệ cao và mạng xã hội để tuyển nhân viên môi giới. Họ tung chiêu trích hoa hồng ở mức cao để thiết lập mạng lưới cộng tác viên ở nhiều tỉnh, thành.
Khi chào mời khách hàng, nhân viên phát triển thị trường tung thông tin không có thật, như sàn có nguồn gốc từ nước ngoài, được liên kết với những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới để tăng mức độ hấp dẫn. Nếu tham gia, nhà đầu tư có thể hưởng lãi suất cao bất thường từ 15% đến 30% mỗi tháng.
Để thu hút nhà đầu tư, nhóm điều hành sàn ảo còn tổ chức các sự kiện quy mô hoành tráng ở khách sạn lớn. Họ mời những người tự xưng chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư sàn đến thuyết trình, quảng bá cho thương hiệu của sàn Forex.
Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng PA05, cho hay sau khi hướng dẫn thành viên sử dụng phần mềm Meta Trader 5 để giao dịch mua bán, trao đổi vàng, tiền ảo và ngoại tệ, các sàn ảo yêu cầu đối tác nạp tiền để được cấp tài khoản. Thực tế, các sàn Forex này không kết nối với hệ thống sàn Forex trên thế giới. Việc nạp tiền thông qua ngân hàng, hệ thống tiền ảo hoặc kênh trung gian đều được chuyển vào tài khoản của nhóm cầm đầu.
Vì sao người chơi bị mất tiền?
Công an Hà Nội xác định nhóm quản trị sàn Forex có công cụ để can thiệp vào tài khoản của khách hàng để tự đặt lệnh giao dịch, thay số dư hoặc làm trì trệ thời gian giao dịch khiến người chơi thua hết tiền.
Ngoài ra, quá trình giao dịch, nhà đầu tư trên sàn Forex thực chất là chơi với chủ sàn. Nhóm điều hành hưởng toàn bộ tiền mà nhà đầu tư bị thua. Sau khi chiếm đoạt tiền, chủ sàn đánh sập hệ thống giao dịch để xóa dấu vết.
 |
| Nhóm bị can bị cáo buộc điều hành 4 sàn ảo Forex vừa bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp. |
Cơ quan chức năng khẳng định hiện nay, chỉ các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác đều bất hợp pháp.
Ngoài nhóm quản trị hệ thống sàn Forex, những người tham gia giao dịch (gọi là traders) cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại hối. Do đó, họ không được pháp luật bảo vệ nếu có tranh chấp, xung đột. Theo Điều 23 Nghị định 88/2019, người có hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối sẽ bị phạt tiền ở mức 10-30 triệu đồng.
Cơ quan công an cũng xác định việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối Forex tại Việt Nam, có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép.
Khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2019 quy định hành vi môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép, thì bị phạt hành chính từ 200 triệu đến 250 triệu đồng.
Trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex sử dụng các chiêu trò gian dối khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền, thì bị xử lý hình sự về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015. Người phạm tội này có thể bị phạt tù đến 20 năm.
