Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đang vào cuộc điều tra Binance vì nghi ngờ đợt mở bán BNB (Binance Coin) vào năm 2017 là hành vi chào bán chứng khoán trái phép, do có liên quan đến một cá nhân có quốc tịch Mỹ.
Vào tháng 7/2017, BNB được ra mắt thông qua đợt phát hành tiền mã hóa lần đầu (Initial Coin Offering - ICO) với tổng cung là 200 triệu BNB.
Một nửa số token này đã được Binance bán trong đợt ICO, giúp công ty huy động được 15 triệu USD từ các nhà đầu tư. 80 triệu BNB còn lại được chia cho nhóm thành lập Binance, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao.
 |
| SEC nghi ngờ Binance đã vi phạm luật khi không đăng ký phát hành đồng BNB như chứng khoán lên cơ quan này. Ảnh: Reuters. |
Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới khẳng định 85% số tiền huy động được trong quá trình ICO sẽ được dùng để trang trải chi phí hoạt động và xây dựng sàn.
Tuy nhiên, theo một nguồn tin giấu tên kể với Bloomberg, có ít nhất 1 người đã tham gia và mua được BNB trong đợt phát hành này. Cá nhân này có quốc tịch Mỹ, trong khi chi nhánh Binance tại Mỹ (Binance.US) tới cuối năm 2019 mới được thành lập. Do đó, SEC có quyền điều tra về việc tuân thủ luật lệ về đăng ký và tính minh bạch của BNB.
Phản hồi về vấn đề này, đại diện của Binance cho biết họ đã rất nỗ lực tuân thủ và hỗ trợ các cơ quan luật, các nhà làm luật tại Mỹ và trên toàn thế giới.
Hiện BNB được sử dụng như phương tiện thanh toán và đơn vị tiền tệ chính cho cả hệ sinh thái Binance Smart Chain. Đồng tiền số này cũng là token phổ biến thứ 5 trên thế giới với giá trị vốn hóa lên đến 46 tỷ USD.
Ngoài BNB, Bloomberg cho biết SEC còn đang điều tra mối quan hệ giữa Binance và Binance.US, nghi ngờ hai bên đã giao dịch trái phép.
Theo CoinTelegraph, Binance đã liên tục gặp phải nhiều thông tin tiêu cực trong những ngày qua. Sàn giao dịch bị cho là tiếp tay để tin tặc, bao gồm những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ lừa đảo, dễ dàng rửa 2,35 tỷ USD tiền mã hóa.
 |
| Reuters khẳng định Binance đã thông qua hơn 2,35 tỷ USD các giao dịch tiền bẩn có liên quan đến mua bán chất cấm, tấn công mạng và lừa đảo. Ảnh: Reuters. |
Một trong những nhóm hacker trong vụ việc này là Lazarus. Lợi dụng tính ẩn danh của tài khoản sàn Binance, tin tặc đã tấn công vào sàn Eterbase và gây thiệt hại lên đến 5,4 triệu USD, theo Reuters. Đồng sáng lập Eterbase, Robert Auxt, cho rằng vì tính ẩn danh nên Binance hoàn toàn không biết ai là người đứng sau các giao dịch trên sàn của mình, tạo điều kiện cho các nhóm người xấu lợi dụng.
Binance sau đó đã bác bỏ những thông tin cung cấp trong bài viết của Reuters, khẳng định đang nỗ lực nhận diện và ngăn chặn các hoạt động giao dịch bất hợp pháp trên sàn.
