Công ty đa cấp New Image Việt Nam và Thiên Sư bị phạt gần 1 tỷ đồng
Hai Công ty New Image Việt Nam và Thiên Sư bị Bộ Công Thương xử phạt 835 triệu đồng do những sai phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.
'Trùm' đa cấp lừa 36.000 người bị truy tố đến khung chung thân
VKSND Tối cao xác định thông qua kinh doanh đa cấp, nhóm cựu lãnh đạo Công ty Nhượng quyền Thăng Long đã lừa hơn 36.000 bị hại, chiếm đoạt trên 700 tỷ đồng.
Bí mật ở quần đảo che giấu khối tài sản 1.500 tỷ USD
Quần đảo British Virgin (BVI) là nơi 400.000 công ty khắp thế giới đặt văn phòng để né thuế. Các doanh nghiệp này sở hữu hơn 1.500 tỷ USD tài sản.
Bất động sản xịn của vợ chồng lừa tỷ phú Warren Buffett 340 triệu USD
Vợ chồng Jeff và Pauline Carpoff sử dụng 810 triệu USD lừa đảo từ các nhà đầu tư - bao gồm cả tỷ phú Warren Buffett - để mua sắm ồ ạt, đặc biệt là hàng loạt biệt thự sang chảnh.
Vợ chồng lừa tỷ phú Warren Buffett 340 triệu USD sống xa hoa thế nào
Công ty DC Solar của vợ chồng Jeff và Paulette Carpoff bị nhà chức trách Mỹ cáo buộc lừa đảo đa cấp tới 810 triệu USD. Nhờ số tiền này, họ sống xa hoa, tiêu xài vung vãi.
Tỷ phú Warren Buffett bị đôi vợ chồng đa cấp lừa 340 triệu USD
Nguồn tin của Bloomberg khẳng định tỷ phú Warren Buffett có thể vô tình chi 340 triệu USD cho cặp vợ chồng lừa đảo đa cấp đã moi hơn 800 triệu USD của các nhà đầu tư.
Bán hàng lừa đảo len lỏi vào các vùng quê
Do thiếu hiểu biết, nhiều người dân tại các vùng quê nghèo đang trở thành đối tượng ưu tiên của các kẻ lừa đảo đội lốt những người bán hàng chân chính.
'Hậu duệ' của Thiên Ngọc Minh Uy dừng bán hàng đa cấp
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) thông báo đã nhận được hồ sơ rút tiền ký quỹ của công ty TNHH Khang Lợi Thái, "ve sầu thoát xác" của Thiên Ngọc Minh Uy.
Chuyên gia hiến kế đẩy lùi biến tướng của vay ngang hàng
Khi tiếp cận các dịch vụ P2P, người vay cần cân nhắc trước khi vay. Bởi vay ngang hàng với lãi suất cao sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường.
Cảnh sát kinh tế cảnh báo nạn lừa đảo qua giao dịch tiền ảo
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) việc người dân dùng tiền thật mua các gói tiền ảo để đầu tư mang lại rủi ro rất lớn.
Trung Quốc thắt chặt cho vay ngang hàng, DN chuyển tới Việt Nam
Trung Quốc thắt chặt cho vay ngang hàng khiến nhiều công ty nước này chuyển sang Việt Nam. Hiện Việt Nam chưa có quy định về cho vay ngang hàng.
Trung tâm hỗ trợ người nghèo lừa hơn 1.000 người nghèo
Lấy danh nghĩa Trung tâm hỗ trợ người nghèo để tổ chức chương trình Trái Tim Việt Nam, Trần Đức Trung và đồng phạm lừa 1.000 người ở khắp cả nước để thu về 148 tỷ đồng.
Siết chặt thực phẩm chức năng biến tướng thành đa cấp
Theo Cục Cạnh tranh, các công ty sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng đang có nhiều biến tướng, quảng cáo “quá mức” công dụng, mập mờ xem đây là thuốc chữa bệnh thời gian qua.
Thêm dự án đa cấp trái phép dụ khách hàng 'khởi nghiệp từ tay trắng'
Cục Cạnh tranh cảnh báo “chiêu” khởi nghiệp từ tay trắng với các gói đầu tư tiêu dùng từ vài triệu đến vài chục triệu của Dự án Hoàng Gia là hoạt động đa cấp trái phép.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11
Phạt 200 triệu khi bán hàng đa cấp bất chính, bỏ cấp phép nhập khẩu xe máy phân khối lớn, 2 trường hợp ngân hàng được cấp thông tin... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 11.
Tăng mức phạt hành vi bán hàng đa cấp bất chính từ 80-100 triệu đồng
Nghị định 141/2018/NĐ-CP tăng mức phạt cho hành vi bán hàng đa cấp bất chính lên đến 100 triệu đồng. Cá nhân tham gia đường dây đa cấp chưa được cấp phép bị phạt đến 25 triệu đồng.
1.500 người dính bẫy đa cấp của Nhượng quyền thương mại Thăng Long
Cơ quan điều tra xác định nhóm điều hành Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp lừa 1.540 người để chiếm đoạt hơn 110 tỷ.
2 công ty đa cấp tại TP.HCM bị phạt 410 triệu đồng
Công ty Unicity Marketing Việt Nam và Mỹ phẩm Thường Xuân có trụ sở ở TP.HCM bị Cục Cạnh tranh xử phạt vì vi phạm nhiều quy định trong kinh doanh đa cấp.
Chủ tịch HĐQT 2 công ty đa cấp cùng đồng bọn lừa hơn 600 người
Lâm Hữu Sơn cùng 3 đồng phạm lừa hơn 600 khách hàng góp vốn để hưởng lãi suất, chiếm đoạt 61 tỷ đồng.
FutureNet kinh doanh tiền ảo đa cấp trái phép trên mạng
Cục Cạnh tranh cảnh báo người dân không tham gia mạng lưới đa cấp FutureNet, dù công ty này quảng cáo có thu nhập nghìn USD mỗi tháng chỉ nhờ "chat, đăng ảnh, bình luận, like".
Hơn 17.000 người chưa rút tiền khỏi Thiên Ngọc Minh Uy
Theo báo cáo của Thiên Ngọc Minh Uy, sau hơn 1 năm dừng hoạt động, mới chỉ có khoảng 9.500 người trên tổng số 26.700 đến làm thủ tục thanh lý hợp đồng, rút tiền khỏi hệ thống.