Các ông Trần Văn Nhã - Trưởng phòng tín dụng; ông Vũ Văn Quang - Trưởng phòng kiểm tra và nữ cán bộ tín dụng Từ Quỳnh Ngân bị bắt về hành vi “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trước đó, ngày 7/9, Giám đốc VDB Sóc Trăng là ông Nguyễn Thế Thắng và cấp phó Nguyễn Văn Xem đã bị bắt. Cùng lúc, cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam ông Lâm Minh Mẫn (kế toán trưởng công ty cổ phần Thực phẩm Phương Nam ở Sóc Trăng). Bà Trịnh Thị Hồng Phượng là phó giám đốc công ty này bị khởi tố nhưng được tại ngoại do nuôi con 8 tháng tuổi.
 |
| Trụ sở ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh tỉnh Sóc Trăng. |
Liên quan vụ án, Bộ Công an đã bắt tạm giam 3 cán bộ chủ chốt Sở Giao dịch Hậu Giang của ngân hàng Bưu điện Liên Việt gồm ông Đỗ Hùng Sở - Giám đốc; ông Nguyễn Hoài Bảo - Trưởng phòng tín dụng và ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Quản lý tín dụng. Ngoài ra còn có 4 cán bộ của ngân hàng này bị khởi tố nhưng được tại ngoại
Theo cơ quan điều tra, ông Mẫn đã lập khống báo cáo tài chính, xác nhận sai về tài sản thế chấp, nâng khống số lượng hàng tồn kho khi công ty Phương Nam do ông Lâm Ngọc Khuân làm giám đốc. Đầu năm 2012 khi công ty lún vào nợ nần, ông Khuân cùng gia đình bay sang Mỹ, bỏ lại khoản nợ 1.600 tỷ đồng. Giữa năm 2012 ông Khuân gửi thư cáo bệnh từ Mỹ để không về Việt Nam nên 7 ngân hàng chủ nợ ngồi lại với nhau tìm cách tái cơ cấu doanh nghiệp bên bờ vực phá sản.
Để vay được số tiền lớn, công ty Phương Nam đã thế chấp rất nhiều đất đai, nhà xưởng, hàng tồn kho, xe tải của nhà máy chế biến thủy sản tại TP.Sóc Trăng và nhiều căn nhà của ông Khuân tại TP.HCM.
Cơ quan điều tra còn xác định hàng tồn kho trên sổ sách trị giá trên 700 tỷ đồng nhưng thực tế hàng trong kho chỉ hơn 20 tỷ đồng. Đây chính là nguyên nhân nhà chức trách xác định Mẫn đã ký biên bản kiểm tra hàng hóa lưu kho nâng khống số lượng để giúp doanh nghiệp vay rất nhiều tiền.
