Angelababy bị liên đới tới vụ rửa tiền
Công ty quản lý Thái Dương Xuyên Hòa đang dính vào nghi vấn liên quan tới xã hội đen Hong Kong, rửa tiền khiến những nghệ sĩ như Angelababy, Châu Đông Vũ bị liên đới.
Muốn 'hợp tác điều tra', một phụ nữ mất 600 triệu
Sau khi nhận điện thoại, người phụ nữ 38 tuổi đã chuyển gần 600 triệu đồng cho những "điều tra viên", "viện trưởng" tự xưng.
Khoa học giải thích cách nước Anh chống dịch Covid-19
Các nước châu Âu như Italy, Tây Ban Nha, Pháp đã phong tỏa toàn quốc nhằm tránh sự lây lan của Covid-19, ngoại trừ Anh. Khoa học hành vi có thể giải thích cho quyết định này.
Đang ngủ, cô gái bị 'công an' dọa phạm tội rửa tiền
Đang say giấc ngủ, cô gái bị nhiều “cán bộ công an” gọi điện thoại thông báo cô tham gia vào một đường dây tội phạm rửa tiền.
Sòng bạc mọc như nấm biến ĐNA thành nơi rửa tiền của tội phạm ma túy
Các sòng bạc tại Đông Nam Á đang trở thành nơi để những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rửa hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy.
'Mr. X' và dòng ma túy từ Lào tỏa đi các nước lân cận
Dù không có cảng biển nào nhưng với đường biên giới lỏng lẻo giáp 5 quốc gia, Lào trở thành địa điểm đầu tiên trên đường đi của ma túy đá từ Tam giác Vàng đến các khu vực khác.
Hội Tam Hoàng đứng sau bảo kê hộp đêm tai tiếng của Seungri?
Cảnh sát Hàn Quốc đưa ra yêu cầu phía Trung Quốc hỗ trợ điều tra về nghi vấn Hội Tam Hoàng tham gia đầu tư vào hộp đêm Burning Sun. Đây được cho là một cách giúp tổ chức rửa tiền.
Những 'cao tốc' ma túy nối châu Á với châu Mỹ
Toàn cầu hóa kéo theo sự bùng nổ các hoạt động tội phạm quốc tế, đặc biệt là buôn bán ma túy. Cocaine được chuyển từ châu Mỹ đến châu Á và ma túy tổng hợp đi theo chiều ngược lại.
Giới siêu giàu mua hộ chiếu nước ngoài 'dễ như mua rau'
Sở hữu vài tấm hộ chiếu của các quốc gia nước ngoài là cách giới siêu giàu sử dụng để trả mức thuế thấp hơn, có nhiều tự do đi lại hơn, hay thậm chí chạy trốn khi bị truy nã.
Anh dừng cấp 'visa vàng' 2,5 triệu USD để chống nạn rửa tiền
Chính phủ Anh sẽ tạm dừng cấp visa hạng đầu tư trị giá tối thiểu 2,5 triệu USD trong nỗ lực chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và nạn rửa tiền.
‘Cuộc đàm phán sinh tử’: Hyun Bin ấn tượng qua vai phản diện khó đoán
Nam diễn viên “Tôi là Kim Sam-soon” trở thành điểm thu hút sự chú ý của khán giả đến phút cuối trong tác phẩm hình sự có phần mở đầu hấp dẫn, nhưng phần kết lại chưa tương xứng.
Nhóm lừa đảo gửi lệnh bắt người, buộc nạn nhân chuyển 2 tỷ
Qua điện thoại, người đàn ông xưng là "đại úy công an" đang điều tra chuyên án ma túy, rửa tiền, rồi dọa bắt ông Thảo nếu ông không nộp 2 tỷ đồng.
Cụ ông mất gần 2 tỷ đồng sau khi nói chuyện với người lạ
Sau khi nghe cuộc gọi từ người lạ, một cụ ông đã chuyển vào 3 tài khoản gần 2 tỷ đồng. Biết bị lừa nên nạn nhân trình báo công an.
John Kerry - nhà ngoại giao kiên trì và không sợ thất bại
Trong mắt các nhà chính trị, ngoại giao trong nước cũng như quốc tế, ngoại trưởng Mỹ đương nhiệm là người không bao giờ bỏ cuộc và luôn cố gắng đến những cuộc điện đàm cuối cùng.
Hàng nghìn băng nhóm tội phạm có tổ chức bị triệt phá
Trong vòng 3 năm, tại 10 địa bàn trọng điểm về tội phạm có tổ chức, lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) đã triệt phá 2.619 băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen.
Chủ tịch nước: Truy bắt khẩn tội phạm trốn ở nước ngoài
Chủ tịch nước yêu cầu cơ quan điều tra có biện pháp phòng ngừa, quản lý, giám sát chặt chẽ, không để tội phạm trốn đi nước ngoài, với tinh thần xử lý triệt để.
Cảnh sát đặc nhiệm bắt nhóm rửa tiền xuyên quốc gia
Một lượng lớn tiền mặt được các nghi phạm Việt Nam cấu kết với tội phạm nước ngoài rút ra từ tài khoản ngân hàng.
Đế chế ma túy của trùm xã hội đen quyền lực nhất thế giới
Băng đảng Sinaloa do ông trùm ma túy Mexico dẫn đầu đã vươn vòi bạch tuộc trên khắp Bắc Mỹ, châu Âu và Australia với doanh thu 3 tỷ USD mỗi năm.
Phá đường dây lừa đảo qua điện thoại xuyên quốc gia
Một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia bị Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Công an TP HCM triệt phá, bắt giữ hơn 20 nghi phạm cùng nhiều tang vật.
Chính phủ ra kế hoạch chống rửa tiền
Thủ tướng vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020.