Thủ thuật che giấu dòng tiền trong vụ dự án của Shark Bình
Dự án tiền số AntEx bị nghi sử dụng nhiều thủ thuật che giấu dòng tiền, thậm chí có thể dùng máy trộn, gây khó khăn cho quá trình truy vết của cơ quan chức năng.
Hình thức 'mổ lợn' của tập đoàn lừa đảo ở Campuchia là gì
Dù mới xuất hiện khoảng 6 năm, hình thức lừa tình dạng "mổ lợn" gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu, đứng sau là các băng đảng tội phạm quy mô lớn.
Shark Bình hứa hẹn gì về AntEx trước khi ra mắt?
Nếu không có phần truyền thông từ Shark Bình và NextTech, dự án tiền số không có gì nổi bật trên thị trường giai đoạn 2021.
Đằng sau thủ đoạn rút tiền của nhà đầu tư trong vụ Shark Bình
Đại diện dự án ChainTracer cho rằng việc can thiệp vào bể thanh khoản của một dự án blockchain phụ thuộc vào cam kết giữa các bên và cách thực thi của chủ dự án.
Bị khởi tố 2 tội danh, Shark Bình đối diện mức án nào?
Theo luật sư, Shark Bình đối diện với mức án cao nhất trong khung hình phạt 2 tội danh bị cơ quan điều tra khởi tố.
Vì sao vụ đồng Antex phát hành từ năm 2021, đến nay mới bị triệt phá?
Sau gần 4 năm phát hành đồng tiền số Antex, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 đồng phạm liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty NextTech bị khởi tố, bắt giam.
Tiền trong tài khoản nam sinh Hàn tử vong ở Campuchia 'bốc hơi' bí ẩn
Cảnh sát Hàn Quốc đang lần theo dấu vết hàng chục triệu won biến mất khỏi tài khoản của nam sinh 22 tuổi bị tra tấn đến chết ở Campuchia, nghi do đường dây rửa tiền thực hiện.
Shark Bình thừa nhận sai phạm, cam kết khắc phục với nhà đầu tư
Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả với nhà đầu tư bị thiệt hại.
Danh tính 9 đối tượng cùng Shark Bình bị khởi tố, bắt tạm giam
Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can.
Shark Bình: Từ 'cá mập' công nghệ đến vòng lao lý vì tiền số
Từng là biểu tượng của làng khởi nghiệp Việt, Shark Bình giờ đây bị khởi tố, tạm giữ và phong tỏa tài sản 900 tỷ đồng vì liên quan dự án tiền số AntEx.
Vụ khởi tố Shark Bình: Tạm giữ và phong tỏa tài sản 900 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng.
An Dĩ Hiên sau biến cố
An Dĩ Hiên từng có cuộc sống giàu sang mà nhiều người mơ ước. Nhưng sau khi chồng vướng vòng lao lý, nữ diễn viên nặng gánh vì nuôi hai con thơ, chăm sóc cha mẹ chồng bệnh tật.
VN-Index lên cao chưa từng thấy
VN-Index khép lại phiên 8/10 ở mức 1.697,83 điểm, cao nhất lịch sử, đánh dấu phiên giao dịch thuận lợi sau khi chính thức nâng hạng lên "Mới nổi Thứ cấp".
Cảnh báo thủ đoạn giả mạo giải chạy marathon để lừa đảo
Thời gian gần đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng.
Mất tiền tỷ và lĩnh án tù từ việc dùng tài khoản mang tên người khác
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với Đinh Quang Thiện (SN 1990, trú ở xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên) về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cướp tài sản", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Giữa làn sóng Sinh Lời Tự Động, đâu là sản phẩm tối ưu?
Người dùng đang đứng trước hàng loạt lựa chọn Sinh Lời Tự Động từ các ngân hàng. Nhưng theo các chuyên gia, lãi suất không phải yếu tố duy nhất cần cân nhắc.
Đường dây lừa cài ứng dụng chứa mã độc, chiếm đoạt trên 700 tỷ đồng
Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố 39 bị can trong đường dây giả danh công an để lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ bằng hình thức lừa người dân cài ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền...
Mở thẻ ATM chung để 'giữ lửa tình bạn'
Giới trẻ mở tài khoản chung để vừa tiết kiệm vừa gắn kết tình bạn. Trào lưu chia sẻ tài chính dù mang lại trải nghiệm mới nhưng cũng tiềm ẩn những thách thức gây rạn nứt tình bạn.
Israel chấp thuận 'đường ranh giới rút quân ban đầu' ở Gaza
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/10 cho biết Israel đã chấp thuận “đường ranh giới rút quân ban đầu” ở Dải Gaza, vốn cũng đã được chia sẻ với phía Hamas.
Triệt phá đường dây lừa đảo mở 200.000 thẻ tín dụng, chiếm đoạt 80 tỷ
Theo điều tra, từ khi thành lập đến nay, nhóm đối tượng do Trần Thế Huy cầm đầu đã tư vấn cho khách hàng mở 200.000 thẻ tín dụng khoảng 800 tỷ đồng, chiếm đoạt 80 tỷ đồng của người mở thẻ.