Các công ty chính thuộc KLD đều do vợ chồng bà Lê Thị Cẩn, ông Cao Văn Xứng và các con ruột của họ giữ vị trí chủ chốt. Tổng vốn điều lệ của 9 công ty này lên đến gần 85.000 tỷ đồng.
Trong đó, công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hiển Vinh (Hiển Vinh), trụ sở tại 68 Phan Đình Phùng, phường Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa ghi vốn điều lệ là 3.427 tỷ đồng, ông Cao Văn Xứng là Chủ tịch HĐQT.
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kinh tế rừng bền vững Toàn Cầu, trụ sở tại 33 Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội), ghi vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng, do con gái ông Xứng là Cao Thị Thu Trang làm Chủ tịch HĐQT; công ty cổ phần Phát triển đại chúng bền vững quỹ môi trường xanh Toàn Cầu (Xanh Toàn Cầu), trụ sở tại 153 Man Thiện (khu phố 6, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM), ghi vốn điều lệ 17.500 tỷ đồng, do con trai ông Xứng là Cao Hữu Trọng làm Chủ tịch HĐQT.
 |
| Bốn công ty nghìn tỷ chung một căn nhà ở 68 Phan Đình Phùng, Nha Trang. |
Chủ tịch HĐQT Rừng Toàn Cầu là ông Cao Hữu Trí, cũng là con trai ông Xứng. Các công ty Xanh Toàn Cầu và Nông Lâm Nghiệp Việt Nam đều có cơ cấu giống hệt Rừng Toàn Cầu, tức là có 100 Phó tổng giám đốc, mở chi nhánh ở khắp 63 tỉnh, thành phố.
Một số công ty hứa hẹn tài trợ đầu tư, làm từ thiện với số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, trong khi chính công ty đó không có đủ số vốn đăng ký, hầu như không hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn công ty Hiển Vinh, chỉ riêng năm 2013 đã ký 67 hợp đồng hợp tác đầu tư cấp vốn cho các cá nhân, đơn vị với số vốn trên 30.000 tỷ đồng, hứa hẹn làm từ thiện với số tiền hàng ngàn tỷ đồng.
Chỉ là vốn ảo
Công ty Hiển Vinh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 18/9/2007, với vốn điều lệ là 205 tỷ đồng. Ngày 18/8/2012, công ty Hiển Vinh thay đổi vốn điều lệ lần thứ 6, tăng lên hơn 3.427 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại buổi làm việc với Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa ngày 8/1/2014, công ty Hiển Vinh không cung cấp được chứng từ góp vốn của cổ đông, không xuất trình tài liệu về hoạt động từ khi thành lập đến nay.
Ngày 23/1/2014, Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa có quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty Hiển Vinh, yêu cầu trong vòng 15 ngày công ty Hiển Vinh phải góp đủ số vốn đã đăng ký, báo cáo tình hình hoạt động của công ty, báo cáo việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh. Nhưng đến ngày 14/2/2014, công ty Hiển Vinh vẫn không cung cấp được các tài liệu liên quan hoạt động của công ty và hồ sơ góp vốn của các cổ đông. Họ nói, các tài liệu này đang bị phong tỏa tại số 44 Phố Vọng (quận Đống Đa, Hà Nội).
Ngay trong ngày 14/2, Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty Hiển Vinh, mức phạt là 15 triệu đồng. Hết quý 1/2014, nếu Cty Hiển Vinh không góp đủ số vốn và không có chứng từ chứng minh, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Một công ty khác là công ty cổ phần Phát triển bền vững Bình Minh, địa chỉ cũng tại 68 Phan Đình Phùng, Nha Trang, ghi số vốn điều lệ là 6.890 tỷ đồng, ông Cao Hữu Trí góp số cổ phần lớn nhất, là 28%. Tuy nhiên, cuối năm 2013, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện các cổ đông của công ty Bình Minh chưa góp đủ vốn.
