Các tài liệu này liên quan tới hồ sơ của khoảng 30.000 tài khoản lưu tại công ty con của HSBC Thụy Sĩ từ năm 2005 đến 2007. Tổng giá trị tài khoản lên tới 120 tỷ USD và có liên quan tới các nhà chính trị, hoàng gia, nhà thiết kế và nhân vật trong lĩnh vực thể thao. Ngoài ra, các tài khoản cũng được cho là có liên quan tới doanh nghiệp tham nhũng, độc tài, quan chức ngành công nghiệp vũ khí và tội phạm cao cấp.
Tài liệu cũng cho thấy các nhân viên ngân hàng đã tích cực giúp đỡ khách hàng che giấu các tài khoản khỏi nhà chức trách. Các tài khoản được ngụy trang thông qua ngoại tệ khác nhau để khó có thể bị phát hiện.
|
|
|
Việt Nam bị cho là có 26 tài khoản với khoảng 37 triệu USD mờ ám tại HSBC. Ảnh: Npr. |
Các dữ liệu của HSBC có liên quan đã được tải về bất hợp pháp bởi nhân viên ngân hàng Herve Falciani, người sau đó đã trốn sang Pháp. Falciani nói trên chương trình "60 phút tối Chủ nhât" của đài CBS rằng ông đã lấy các dữ liệu từ các nhân viên đang làm việc tại ngân hàng.
"Những người bạn, hay nói một cách văn hoa, các đối tác đã cung cấp cho tôi những dữ liệu này," Falciani nói. "Tôi không phải là người duy nhất trong hệ thống ngân hàng mà muốn cảnh báo mọi người về sự việc này".
Thông tin về sự việc lộ ra vào thời điểm ngành ngân hàng Thụy Sĩ đang bị bí mật điều tra bởi Hoa Kỳ và các nước khác về việc giúp đỡ khách hàng giàu có của mình che giấu tài sản của họ.
HSBC, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, đã bị chính phủ Mỹ phạt 1,9 tỷ USD vì hoạt động rửa tiền cuối năm 2012. HSBC đã nhận sai sau khi các tài liệu được công bố. Ngân hàng này cũng cho biết thêm họ đã có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của các công ty con cho phù hợp với chuẩn mực của hệ thống ngân hàng quốc tế.
