Cũng theo Ngân hàng Quân đội, thông tin ban đầu cho thấy các đối tượng làm giả thẻ cào này là đại lý chính thức của Mobifone, đã có giao dịch với ngân hàng trên trong nhiều năm qua và trong khoảng thời gian này, họ luôn thực hiện đúng cam kết, nghĩa vụ với nhà băng này.
Khoản thế chấp để vay vốn kinh doanh của nhóm đối tượng này tại Ngân hàng Quân đội Hải Dương, không chỉ gồm thẻ cào mà còn có bất động sản và ô tô. Hiện ngân hàng đang tiến hành đánh giá làm rõ các giá trị tài sản liên quan tới vụ việc đồng thời rà soát các sai sót nếu có trong khâu thực hiện.
