Theo cảnh sát Anh, tỷ phú người Ấn Độ Nirav Modi bị bắt giữ vào ngày 19/3 tại khu vực trung tâm thành phố London và dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa vào ngày 20/3.
Ông Nirav Modi năm nay 48 tuổi, xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes lần đầu cách đây 6 năm. Năm 2017, khối tài sản của ông trùm kim cương này khoảng 1,7 tỷ USD theo ước tính của Forbes.
Năm 2018, PNB, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước lớn thứ hai tại Ấn Độ, cáo buộc 2 công ty trang sức do ông Modi cùng người chú Mehul Choksi của mình đứng đầu đã lừa đảo một khoản vay trị giá lên tới 2 tỷ USD.
 |
| Chân dung ông trùm kim cương Ấn Độ, Nirav Modi. Ảnh: Bloomberg. |
Cụ thể, 2 doanh nghiệp trên đã lừa nhiều ngân hàng tại Ấn Độ bằng cách sử dụng bảo lãnh bất hợp pháp với sự giúp sức của một số nhân viên tại ngân hàng PNB, theo Reuters.
Cả hai ông Modi và Choksi đều khẳng định không làm gì sai nhưng sau đó bỏ trốn khỏi Ấn Độ trước khi thông tin chi tiết về vụ lừa đảo được công bố chính thức. Phía Ấn Độ đang yêu cầu Anh dẫn độ Nirav Modi.
Một đại gia khác của Ấn Độ đang sống tại Anh là Vijay Mallya cũng bị yêu cầu dẫn độ về nước sau cáo buộc hãng hàng không của ông không trả các khoản vay trị giá 1,3 tỷ USD.
Doanh nghiệp trang sức của Modi không chỉ dừng lại bên trong biên giới Ấn Độ mà còn có cửa hàng tại New York, London, Bắc Kinh, Hong Kong và Singapore. Theo Bloomberg, Một số nữ minh tinh nổi tiếng thế giới như Kate Winslet, Dakota Johnson và Priyanka Chopra từng sử dụng trang sức của công ty của Modi.
