Trong loạt hồ sơ khiếu nại được công bố ngày 13/8, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã tịch thu hàng trăm tài khoản tiền điện tử Bitcoin và Ethereum, hàng triệu USD và 4 website được điều hành bởi các tổ chức Hồi giáo cực đoan để phục vụ hoạt động khủng bố.
Công tố viên cho biết những ví tiền điện tử bị tịch thu thuộc sở hữu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Lữ đoàn al-Qassam và al Qaeda.
Theo hãng phân tích Chainalysis, lượng tiền điện tử bị tịch thu từ các tổ chức này lên đến hơn một triệu USD, con số lớn nhất từng được chính phủ Mỹ ghi nhận liên quan đến hoạt động tiền điện tử của các tổ chức khủng bố.
 |
| Website lừa bán khẩu trang kém chất lượng được điều hành bởi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ. |
Các tài liệu còn cáo buộc một thành viên thuộc IS điều hành FaceMaskCenter.com, website lừa đảo bán đồ bảo hộ chống dịch Covid-19 (PPE) kém chất lượng.
Mark Turnage, Giám đốc điều hành công ty bảo mật DarkOwl nhận định IS bán đồ bảo hộ kém chất lượng là một phần trong làn sóng lừa đảo trên Internet mùa dịch Covid-19, khi vật tư phòng hộ chống dịch khan hiếm.
“Việc IS tham gia bán hàng lừa đảo không quá ngạc nhiên… Họ cũng cần kiếm tiền từ đại dịch”, Turnage cho biết.
Đơn khiếu nại chỉ ra một tín đồ của IS với bí danh Murat Cakar điều hành FaceMaskCenter.com và 4 tài khoản Facebook để quảng bá website.
FaceMaskCenter.com tuyên bố cung cấp khẩu trang N95 được chứng nhận bởi Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), bán một số vật tư phòng hộ như quần áo chống hóa chất Tyvek, găng tay, kính bảo hộ và nhiệt kế.
Hiện nếu truy cập, FaceMaskCenter.com sẽ hiện thông báo bị tịch thu bởi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ An ninh Nội địa Mỹ.
Hiện chưa rõ chiêu thức lừa đảo của FaceMaskCenter.com như thế nào, hay chỉ đơn giản là bán đồ bảo hộ kém chất lượng. Đơn khiếu nại nói rằng khẩu trang bán trên FaceMaskCenter.com được sản xuất bởi một công ty Thổ Nhĩ Kỳ, không đạt tiêu chuẩn của FDA.
Trong khi đó, một khách hàng sống tại Mỹ cho biết khi liên hệ website để mua khẩu trang, vật tư bảo hộ cho bệnh viện và các cơ sở y tế, đại diện bên kia khẳng định có thể cung cấp đến 100.000 khẩu trang - con số được cho là không thực tế bởi khẩu trang đang là mặt hàng khan hiếm. Không rõ các sản phẩm đã được giao đến tay khách hàng chưa.
 |
| Các cơ quan chính phủ Mỹ phát hiện thủ đoạn kêu gọi tài trợ của các tổ chức Hồi giáo cực đoan trên mạng xã hội, chuyển tiền qua các ví tiền điện tử. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ. |
Trước khi bị tịch thu, FaceMaskCenter.com còn tuyên bố được điều hành bởi các “chuyên gia” và thành lập từ năm 1996, tuy nhiên các tài liệu khẳng định tên miền này chỉ mới được đăng ký vào cuối tháng 2.
Cakar cũng được cho là có trách nhiệm trong những vụ tấn công mạng trước đây của IS. Một đơn khiếu nại cáo buộc người này đã nhận 100.000 USD từ Zoobia Shahnaz, một phụ nữ người Mỹ muốn đến Syria để gia nhập tổ chức.
Các tổ chức chính phủ Mỹ cũng triệt phá nhiều hoạt động tài trợ cho tổ chức vũ trang al Qaeda và Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam thông qua tiền điện tử. Chainalysis cho biết al Qaeda tổ chức nhận tiền trên các website gây quỹ và Telegram thông qua BitcoinTransfer, sàn giao dịch Bitcoin có trụ sở tại Syria.
Trong khi đó, tổ chức IS lại đi theo hướng khác khi lợi dụng tình hình dịch bệnh để bán hàng lừa đảo, kiếm tiền phục vụ các hoạt động khủng bố.
