Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Tây Ninh, đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Hoàng Hiếu (32 tuổi), Trần Quốc Tuấn (38 tuổi, cùng ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) và Trần Kim Ngọc (54 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội Buôn lậu.
 |
| Nguyễn Hoàng Hiếu và tang vật. |
Cụ thể, 17h ngày 20/1, tại khu vực ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra ôtô do Đào Mạnh Cường (57 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) điều khiển. Trên xe có Trần Thị Ánh Loan.
Lực lượng chức năng phát hiện túi xách bên trong có 25 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 miếng vàng 9999 loại 1 chỉ, 1,2 tỷ đồng.
Cảnh sát cũng kiểm tra ôtô do Trần Châu Chánh Trực (27 tuổi, ngụ khu phố 6, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) điều khiển, phát hiện có 29 kg vàng thỏi.
Tại thời điểm kiểm tra, các nghi phạm không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số vàng trên. Tổng số tang vật công an thu giữ là 54 kg vàng thỏi, 2 kg vàng nữ trang, 84 chỉ vàng và 1,2 tỷ đồng.
 |
| Tang vật thu được. |
Công an đã bắt khẩn cấp 3 nghi phạm chính trong vụ án là Tuấn, Hiếu và Ngọc để phục vụ điều tra.
Bước đầu làm việc, công an xác định Hiếu, Ngọc và Tuấn móc nối với người Campuchia (chưa rõ lai lịch) mua vàng tại Campuchia với số lượng lớn mà giá rẻ hơn ở Việt Nam, sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để Hiếu, Ngọc, Tuấn mang tiền đến đổi vàng rồi đem về TP.HCM tiêu thụ.
Số tang vật vàng công an thu giữ trên là của Hiếu (chủ tiệm vàng Kim Long có địa chỉ ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) đang trên đường mang giao cho mẹ vợ của mình là Ngọc, chủ tiệm vàng Tuấn Ngọc thuộc thị trấn Hóc Môn, TP.HCM.
