Tạp chí tri thức trực tuyến

Thêm nhiều cá nhân trình báo là bị hại vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba

12:05 10/8/2022 12:05 10/8/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Sau khi TAND TP.HCM phát thông báo tiếp nhận trình báo, có 34 cá nhân cho biết là bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba.

Tòa trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba

14:53 9/8/2022 14:53 9/8/2022 Pháp luật Pháp luật

0

TAND TP.HCM đề nghị VKSND TP.HCM xác định lại số lượng người bị hại trong vụ án Alibaba, số tiền các bị can chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án.

Nguyễn Thái Luyện chối tội trong quá trình điều tra

15:07 5/8/2022 15:07 5/8/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Nguyễn Thái Luyện khai đã chỉ đạo các hoạt động của Công ty Alibaba nhưng không thừa nhận cáo buộc, cho rằng mình không gian dối để lừa đảo hơn 2.000 khách hàng.

Nguyễn Thái Luyện đưa người thân vào vòng lao lý như thế nào

10:54 5/8/2022 10:54 5/8/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Vợ của Nguyễn Thái Luyện tự vẽ 28 dự án ma trên đất nông nghiệp để bán cho khách, còn em trai Chủ tịch Alibaba đã nhận chuyển nhượng 92 thửa đất liên quan hành vi phạm tội.

Công ty Alibaba lừa đảo hơn 4.300 người như thế nào?

11:41 27/3/2022 11:41 27/3/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 2.264 tỷ đồng của trên 4.300 bị hại.

Cảnh sát thu giữ gì ngoài 22 thỏi hợp kim màu vàng tại Alibaba?

13:33 27/2/2021 13:33 27/2/2021 Pháp luật Pháp luật

0

23 ôtô và xe máy, 257 miếng kim loại màu vàng có chữ "Địa ốc Alibaba", 9,2 tỷ tiền mặt cùng hơn 49 tỷ đồng trong tài khoản của nhân viên Alibaba đã được công an tạm giữ.

Điều tra lại việc giám định 20 thỏi hợp kim màu vàng thu tại Alibaba

09:27 27/2/2021 09:27 27/2/2021 Pháp luật Pháp đình

0

VKSND TP.HCM trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.

Vì sao Địa ốc Alibaba có hơn 2.500 nhân viên dù chỉ bán dự án ma?

05:29 16/8/2019 05:29 16/8/2019 Kinh doanh Bất động sản

0

"Cách hoạt động, huy động vốn của Địa ốc Alibaba rất đáng ngờ. Rao bán những dự án đất nền không đủ hồ sơ pháp lý nhưng công ty lại cam kết siêu lợi nhuận" - ông Đặng Hùng Võ nói.

Nhiều công ty 'dính' Alibaba, cơ quan thuế chuyển hồ sơ cho Bộ Công an

20:40 13/8/2019 20:40 13/8/2019 Kinh doanh Bất động sản

0

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết phát hiện 10 công ty kinh doanh bất động sản nghi có mối liên hệ với Địa ốc Alibaba. Hồ sơ của 3 công ty trong số này đã được chuyển qua Bộ Công an.

1.700 nhân viên Alibaba ở địa bàn, phường lo lắng xin quận kiểm tra

19:10 6/8/2019 19:10 6/8/2019 Kinh doanh Bất động sản

0

Khi phát hiện chi nhánh Địa ốc Alibaba trên địa bàn với 1.700 nhân viên, UBND phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức, TP.HCM) đã có văn bản "cầu cứu" quận vào cuộc kiểm tra hoạt động.

Giữa ồn ào bán dự án chưa cấp phép, Alibaba rao bán 1 triệu cổ phiếu

10:40 29/12/2017 10:40 29/12/2017 Kinh doanh Kinh doanh

0

Không có các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, chi phí… Công ty địa ốc Alibaba chỉ đưa ra cam kết lợi nhuận “thả ga” khi đầu tư vào cổ phiếu của mình.

'Công ty Alibaba hầu như không hợp tác trong quá trình thanh tra'

10:57 30/11/2017 10:57 30/11/2017 Kinh doanh Bất động sản

0

Khi thanh tra thu thập hồ sơ vụ việc Công ty địa ốc Alibaba, ông Trương Công Nam, Phó chánh thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết doanh nghiệp hầu như không hợp tác.