3 kết quả phù hợp
Luật sư nhận định việc dùng tiền phạm tội để đầu tư, mua bán bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc là dấu hiệu điển hình của tội "rửa tiền", các tài sản liên quan sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm theo...
Khám xét khẩn cấp căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền (Thủ Đức, TP.HCM) đối với Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng thu giữ số lượng tài sản gồm: 44,8 tỷ đồng; 1,7 triệu USD, 67.000 đô la...
Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội làm rõ thủ đoạn rửa tiền thông qua việc mua bán, giao dịch nhiều tài...