Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
190 kết quả phù hợp
Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
Phá dỡ phần sai phép ở biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa
Chiều 12/3, nhà chức trách bắt đầu cưỡng chế, phá dỡ phần sai phép tại biệt thự của gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa vì chủ nhà không thực hiện cam kết.
Cận cảnh biệt thự sai phép của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa
Biệt thự của gia đình nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa sai phép nhưng chây ỳ tháo dỡ dù đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.
Vì sao ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt để điều tra tội tổ chức đánh bạc?
Trước khi bị bắt, ông Hóa có gần chục năm làm Cục trưởng C50. Ông từng tâm sự, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rất gian nan và tin các đồng đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ai điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan cựu cục trưởng C50?
Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương là những người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng cảnh sát công nghệ cao (C50, Bộ Công an).
Bắt tạm giam cựu Cục trưởng cảnh sát công nghệ cao
Ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao bị khởi tố, bắt giam để điều tra vì liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn.
Hai tướng công an khắc tinh của tội phạm nghỉ hưu
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến và thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn thuộc Cục cảnh sát hình sự và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) - nghỉ hưu.
Khăn Khaisilk không có lụa: Đoàn kiểm tra phải đấu tranh gay gắt
Theo một cá nhân thuộc đoàn kiểm tra, để chỉ ra điểm quan trọng trong kết luận vụ Khaisilk là không có thành phần lụa, đoàn đã phải đấu tranh rất gay gắt.
140 giờ bỏ chạy của 2 tử tù trốn khỏi trại của Bộ Công an
Bỏ chạy về hai hướng khác nhau, Thọ đi đòi nợ để có tiền tiếp tục lẩn trốn còn Tình phóng xe máy trở lại điểm nóng Lóng Luông, nơi tập trung nhiều tội phạm ma túy.
Cuộc vây bắt tử tù thứ 2 trốn trại trong rừng già
Cảnh sát bí mật bao vây căn nhà tạm nằm giữa cánh rừng bạt ngàn gần điểm nóng ma túy Hang Kia - Pà Cò (Hòa Bình). Khi Tình quay về nhà lúc rạng sáng lập tức bị cảnh sát khống chế.
Tử tù thứ 2 vượt ngục bị bắt tại điểm nóng ma túy ở Hoà Bình
Bị cảnh sát khống chế trong căn nhà tạm nằm giữa cánh rừng bạt ngàn, tử tù trốn trại tạm giam T16 không có cơ hội phản kháng.
Tử tù trốn trại Lê Văn Thọ khai gì khi bị bắt?
Sau khi trốn trại, Thọ đi đòi tiền của một số người nợ, rồi thuê taxi đi trốn. Chạy trốn lòng vòng cũng mệt mỏi vì đêm cũng chả dám ngủ, ngày thì ăn vội vàng trên xe luôn...
Lập đơn vị giám sát quá trình 'chết' của Thiên Ngọc Minh Uy
Một tổ công tác theo dõi quá trình chấm dứt hoạt động của Công ty bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy vừa được thành lập khiến người dân hoàn toàn có thể tự tin "đòi tiền".
Chủ tịch CLB Long An: 'Đề nghị C45 vào cuộc'
Bức xúc về công tác trọng tài điều khiển trận TP.HCM thắng Long An 5-2 ở vòng 6 V.League 2017 chiều 19/2, Chủ tịch Võ Thành Nhiệm của CLB Long An đã đề nghị C45 vào cuộc.
'Thợ săn tội phạm' và 47 ngày truy bắt tên cướp khét tiếng
Hơn 20 năm trong ngành công an, thượng tá Lê Quốc Dương đã trở thành khắc tinh của tội phạm truy nã khi đưa hơn 100 kẻ nguy hiểm về quy án.
Công bố kết luận thanh tra đa cấp Amway, Thiên Ngọc Minh Uy
Sau gần một năm thanh tra, cuối cùng, Bộ Công Thương cũng ra kết luận kiểm tra đối với hai công ty đa cấp gồm Amway Việt Nam và Thiên Ngọc Minh Uy.
Kẻ bạo hành trẻ Campuchia bị phát hiện khi cầm cố điện thoại
Dũng hết tiền xài nên mang điện thoại đi cầm cố, sau đó clip bạo hành trẻ Campuchia bị phát hiện và được phát tán lên mạng xã hội.
Lời khai nghi phạm sát hại vợ, con trưởng ban dân vận huyện
Sau khi đón xe khách ra Bình Định lẩn trốn, Nhân nghĩ sẽ không ai biết được hành vi gây tội của anh ta nên quay lại TP.HCM tìm cách tẩu tán tang vật cướp được.
Bắt nghi phạm giết vợ, con trưởng ban dân vận huyện
Nghi phạm bị cảnh sát bắt khi đang trú ẩn ở TP.HCM. Tên này khai nhận đã giết người để cướp xe máy và tiền.
Điều tra viên VKSND tối cao bắt tội phạm bằng dây thừng
Phó viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong đề nghị điều tra viên của ngành này phải được trang bị, sử dụng vũ khí trong luật, vì hiện đang bắt tội phạm bằng... dây thừng.