Làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền của nhiều ngân hàng
Từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2020, Phạm Văn Hảo và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng của 14 ngân hàng và 5 người bị hại.
Người nắm giữ 230.000 Bitcoin bị FBI truy nã đặc biệt
Ruja Ignatova bị đưa vào danh sách 10 tội phạm truy nã gắt gao nhất của FBI sau khi chiếm đoạt hàng tỷ USD từ dự án tiền số đa cấp OneCoin.
Kết hôn với 18 người phụ nữ để lừa tình, tiền ở Ấn Độ
Đóng vai một bác sĩ giàu có, Bibhu Prakash Swain nhắm mục tiêu vào những phụ nữ thành đạt, thiếu thốn tình cảm ở độ tuổi 40 trên các trang web mai mối.
Một tài khoản mạng xã hội tên Hữu cơ Đà Lạt đã thường xuyên thực hiện hành vi giả bán rau củ hữu cơ để lừa đảo tiền đặt hàng của nhiều người.
'Tôi sợ đến lượt mình bị lộ sao kê ngân hàng'
Người dùng MB Bank lo ngại chính mình cũng có thể bị lộ các dữ liệu giao dịch lên Internet.
Dùng tiền cứu trợ Covid-19 để sắm dàn siêu xe
Mustafa Qadiri (California, Mỹ) đã sử dụng khoảng 5 triệu USD từ các khoản vay cứu trợ để chi trả cho lối sống xa hoa, kỳ nghỉ và những chiếc xe hơi đắt tiền.
Siêu lừa làm gì với gần 400 tỷ chiếm đoạt của 3 ngân hàng?
Cơ quan tố tụng xác định siêu lừa Hà Thành mang hàng trăm tỷ đi mua cổ phần, đáo nợ khoản vay ngân hàng và trả gốc, lãi các khoản nợ ngoài xã hội.
Mỹ bắt giữ 3 chủ tiệm nail gốc Việt 'siêu lừa' ở New York
Ba công dân Mỹ gốc Việt bị cáo buộc và truy tố vì liên quan đến nhiều tội danh nghiêm trọng như buôn người, bóc lột lao động, khai man và trục lợi tiền vay cứu trợ Covid-19.
Loạt sao Hàn tù tội, trốn nhập ngũ nhưng vẫn được tha thứ
Lee Byung Hun, Joo Ji Hoon, PSY... đều duy trì được độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng dù từng vướng vào những scandal "động trời" như trốn nhập ngũ, buôn ma túy, ngoại tình.
Những tỷ phú USD này đã phá sản như thế nào
Một số tỷ phú USD từng mất sạch tiền bạc hoặc tuyên bố phá sản. Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ bao gồm suy thoái kinh tế, đầu tư sai lầm và thậm chí cả hành vi lừa đảo.
Sếp Deutsche Bank may vest 1.800 USD trong ngày đuổi 18.000 nhân viên
Tổng giám đốc Deutsche Bank cho biết đã khiển trách một số nhân sự cấp cao may đo vest có giá tới 1.800 USD/bộ trong ngày ngân hàng Đức "thanh lọc" 18.000 nhân viên.
Vietinbank không phải bồi thường 1.085 tỷ trong vụ án Huyền Như
Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, phạt bị cáo Tuấn lĩnh 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vietinbank không phải bồi thường 1.085 tỷ đồng do Như chiếm đoạt.
Bắt cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 110 tỷ
Cán bộ ngân hàng ở Lâm Đồng bị cáo buộc lừa vay đáo hạn ngân hàng đã chiếm đoạt 110 tỷ đồng của 22 người dân.
Người đầu tư dự án iFan bị tố lừa 15.000 tỷ khó có thể lấy lại tiền
Theo chuyên gia, người đầu tư vào dự án iFan khó lấy lại tiền của mình, thậm chí để khởi tố công ty đứng sau dự án cũng phải có đủ bằng chứng theo quy định pháp luật.
Một hội thẩm nhân dân nhập viện, phiên tòa xử Tòng Thiên Mã bị hoãn
Tối qua, một hội thẩm nhân dân trong HĐXX vụ án Phan Bá Tòng bị bệnh phải nhập viện nên phiên tòa phải tạm hoãn.
Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?
Bị cáo vụ gây thiệt hại 52 tỷ tại Agribank Trà Vinh nói không có tội
Nhóm bị cáo cựu lãnh đạo Agribank Trà Vinh cho rằng họ không Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Mạo danh công an, lừa tiền tỷ của các quý bà
Các nghi phạm lừa đảo mạo danh công an dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin gửi tiền tiết kiệm vào tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Thủy thủ viễn dương độc thân và cú 'thả thính' hơn 300.000 USD
Người này kết bạn với cô gái và tự giới thiệu tên là Anthony McCrory, quốc tịch Anh, thủy thủ viễn dương độc thân, và dựng màn kịch nhờ nhận hộ hơn 300.000 USD.
Nghe xong điện thoại, cụ ông 80 tuổi mất 5,3 tỷ đồng
Sau khi nghe điện thoại xong, cụ ông ra ngân hàng chuyển gần 5,3 tỷ đồng cho các nghi phạm.