Bộ Công an cho biết Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm người có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website Winsbank....
Theo cơ quan chức năng, hệ thống Winsbank có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp.
Winsbank là sản phẩm của một công ty có trụ sở tại số 9 Barrack Road, Belize City, Belize. Doanh nghiệp này hoạt động đầu tư casino, cá độ, xổ số; cho vay thế chấp tài sản số; tiền ảo Wincoin và phát hành cổ phiếu số Eshare (ESR).
 |
| Mô hình trả hoa hồng như kinh doanh đa cấp (10 tầng) của hệ thống Winsbank. |
Bộ Công an nhấn mạnh hệ thống Winsbank hứa hẹn với nhà đầu tư sẽ có lãi suất cố định từ 2% đến 12% mỗi năm. Tham gia vào hệ thống bằng cách mua đồng tiền ảo Wincoin, với 13 gói đầu tư Wincoin hoặc mua cổ phiếu ESR có giá trị 100-100.000 Win (tương đương từ 100 USD đến 1 triệu USD).
Ngoài việc được hứa hẹn nhận lãi suất tĩnh khi đầu tư Wincoin hoặc lợi nhuận từ việc tăng giá của cổ phiếu ESR, nhà đầu tư còn có thể nhận thêm lợi nhuận khi tham gia giới thiệu thành viên mới đầu tư vào hệ thống của Winsbank theo mô hình kinh doanh đa cấp và sẽ được trả thưởng đến 10 tầng.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện hệ thống Winsbank do nhóm người tại Việt Nam tổ chức hoạt động, không đăng ký kinh doanh và không có trụ sở tại Việt Nam.
"Bản chất Winsbank chủ yếu là hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước", Bộ Công an cảnh báo và nhấn mạnh khi huy động được số tiền đủ lớn, họ sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia, đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được.
Cơ quan chức năng khẳng định Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền ảo và tiền mã hóa nào, nhà đầu tư sẽ chịu rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo, sản phẩm ảo.
Bộ Công an khuyến cáo ai đã tham gia đầu tư vào hệ thống Winsbank có thể đến các cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin.
