Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đang phối hợp với Công an Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên tiếp tục điều tra đường dây đặt cược tài chính trên trang web sfxcapitals.com có số tiền giao dịch 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng) do Đào Minh Sáng (sinh năm 1984, ở Hoài Đức, Hà Nội) cầm đầu.
Tại Quảng Ninh, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra văn phòng - chi nhánh sàn SFX tại TP Hạ Long và triệu tập 10 người có liên quan. Trong số này có 2 chủ đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc và 8 con bạc.
 |
| Lực lượng chức năng kiểm tra văn phòng - chi nhánh sàn SFX tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. |
Qua đấu tranh và tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng là B.T.N. (sinh năm 1983, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long); V.T.S. (sinh năm 1976), Đ.T.T.L. (sinh năm 1987, đều trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long) và Đ.A.C. (sinh năm 1989, trú tại phường Yết Kiêu, TP Hạ Long), thu giữ 10 điện thoại di động, 5 máy tính, 1 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Người tham gia đánh bạc trên sàn SFX Capitals dưới hình thức đặt cược “tài chính” trên web https://sfxcapitals.com, trong đó, người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút). Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược). Nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.
Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, nhiều điều hành đường dây thành lập các nhóm “chuyên gia”, bộ phận kỹ thuật hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết bao lỗ, hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh.
Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân đề cao tinh thần cảnh giác, không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân. Khi phát hiện người có hành vi lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO, cần kịp thời báo ngay cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.
