 |
1. Kemal Uzan và gia đìnhKemal Uzan nổi tiếng với đế chế điện thoại di động lớn thứ 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ, Uzan Group. Ông cũng từng là người giàu thứ 4 tại nước này. Tuy nhiên, năm 2003, khi ông bị cáo buộc tham ô, biển thủ công quỹ, cả gia đình Uzan gồm, vợ, hai con trai Cem và Hakan, và con gái Aysegul Akay chạy trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2010, sau 7 năm chạy trốn, gia đình này tới tị nạn tại Pháp. Hiện cả nhà Uzan bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ truy nã. Tháng 4/2010, con trai cả của Kemal Uzan, bị kết án 23 năm tù vì tội hối lộ và lừa đảo. Hơn nữa, khoản nợ 2,7 tỷ USD của gia đình này cũng khiến dư luận Thổ Nhĩ Kỳ dậy sóng. Đây là khoản nợ Motorola và Nokia cho Uzan Group vay vào năm 2000. Sau khi vỡ nợ, gia đình này bị Motorola và Nokia kiện với khoản nợ lên tới 4,8 tỷ USD. |
 |
2. Domenico Dolce và Stefano GabbanaTháng 4/2014, Domenico Dolce và Stefano Gabbana, hai nhà thiết kế của thương hiệu thời trang nổi tiếng Dolce & Gabbana, bị kết án lần 2 sau khi đệ đơn kháng cáo bất thành. Trước đó, năm 2011, hai nhà thiết kế nổi tiếng bị buộc tội trốn thuế khi bán công ty cho Gado S.R.L. có trụ sở tại Luxembourg. Dolce và Gabbana bắt đầu bị điều tra vào năm 2008, bốn năm sau thương vụ trên. Điều tra cho thấy cả hai đã bán công ty nhằm trốn thuế tại Italy. Tháng 4/2014, Dolce và Gabbana bị kết án tù 18 tháng. Luật sư của họ, Massimo Dinoia, đang chuẩn bị đưa đơn kháng cáo lần hai. Hiện cả hai đều sở hữu tài sản 1,4 tỷ USD. |
 |
3. Platon LebedevLebedev, cựu tỷ phú, CEO của tập đoàn Menatep, cũng là đối tác kinh doanh của Mikhail Khodorkovsky, người hiện giữ chức chủ tịch Menatep. Lebedev, cùng với đối tác kinh doanh của mình, bị cáo buộc biển thủ hơn 200 triệu tấn dầu, sau đó rửa tiền kiếm lời. Bởi việc bắt giam hai người có liên quan tới chính trị, đặc biệt Khodorkovsky công khai phản đối chế độ chính trị lúc đó tại Nga, Tổ chức Ân xá quốc tế đã liệt Lebedev và Khodorkovsky vào danh sách tù nhân của tòa án lương tâm. Cuối cùng, bản án của Lebedev được giảm 10 năm tù. Tháng 1/2014, ông mãn hạn tù với số tiền nợ thuế 480 triệu USD và bị cấm xuất ngoại khỏi quốc gia nơi ông bị kết án tù. |
 |
4. Robert Allen StanfordTừng được biết đến là một trong những người giàu nhất thế giới, Robert Allen Stanford hiện đang thi hành án tù 110 năm vì tham gia vụ lừa đảo 7 tỷ USD Ponzi. Trước khi bị bắt, tỷ phú này có cuộc sống hết sức xa hoa, từng chi nhiều triệu USD từ tiền lừa đảo được để mua máy bay, trực thăng… Năm 2009, Stanford bị phát hiện phát hành chứng chỉ tiền gửi giả cho khách hàng và bị bắt. Các chứng chỉ tiền gửi giả này được phát hành tại ngân hàng tại Antigue của ông. Năm 2012, Standford chính thức thi hành án tù 110 năm vì tội lỗi của mình. |
 |
5. Wong Kwong YuWong Kwong Yu, 41 tuổi, nổi tiếng với công ty điện tử bán lẻ GOME. Năm 2010, Won Kwong Yu bị kết án 14 năm tù vì tội hối lộ và giao dịch tay trong trên thị trường chứng khoán. Tòa án cho rằng Wong đã sử dụng nguồn thông tin có trước để mua cổ phiếu của Beijing Centergate Technologies và trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của công ty này. Ông cũng bị buộc tối hối lộ cảnh sát, cán bộ thuế để có mối quan hệ với chính phủ với tổng số tiền đút lót là 740.000 USD. |
 |
6. S. Curtis JohnsonTháng 3/2011, Samuel Curtis Johnson Jr. của tập đoàn Johnson Family Enterprises, bị cáo buộc tấn công tình dục con gái riêng của vợ trong suốt 3 năm, từ khi cô bé mới 12 tuổi. Sự thật chỉ bị phơi bày khi bác sĩ của Samuel biết được điều này qua những lần điều trị cho ông và thông báo cho cơ quan chức năng. Dù bị cáo buộc nhưng Samuel không bị kết án ngay bởi các điều kiện bảo lãnh được thay đổi, cho phép ông có thể tự do đi lại với mục đích kinh doanh. Cuối cùng, Samuel được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 500.000 USD và phải tránh xa tất cả thiếu nữ trẻ tuổi. Tuy nhiên, vụ việc không dừng lại ở đây. Tháng 1/2014, thẩm phán xét xử vụ án yêu cầu xử lý lại trường hợp này. Tháng 6/2014, Samuel được biện hộ chỉ mắc hai tội nhẹ hơn và bị phạt 6.000 USD, đồng thời giam giữ 4 tháng tù. Trước đó, luật sư của ông cam kết ông sẽ không bị kết tội tấn công tình dục. |
