199 kết quả phù hợp
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Một nữ sinh viên đại học tại Hà Nội bị lừa gần 3 tỷ đồng, bởi đối tượng giả danh cán bộ công an, sử dụng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt.
Đậu Trọng Giáp (SN 1992) cầm đầu đường dây rửa tiền và đánh bạc trực tuyến "xxx88" với số tiền hơn 500 tỷ đồng bị Công an Nghệ An bắt giữ.
Xác minh có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.
Phòng CSHS Công an Lâm Đồng lấy lời khai, củng cố, làm rõ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án và 23 đối tượng (7 nữ, 16 nam) bị bắt giữ vì tham gia vào vụ rửa tiền khoảng 2.000 tỷ.
Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây “rửa tiền” với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Công an TP Đà Nẵng đang truy nã đặc biệt đối tượng Trịnh Văn Thái liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền của Phó Đức Nam.
Nữ sinh viên Đại học Huế trình báo cơ quan chức năng về việc bị lừa gần 65 triệu đồng sau cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng.
Công an Đồng Nai triệt phá đường dây rửa tiền có liên kết với các tổ chức đánh bạc và lừa đảo trực tuyến tại Campuchia để hợp thức hóa tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.
Đại diện Công an tỉnh Bình Dương xác nhận việc nam sinh có đến cơ quan công an trình báo về việc bị nhóm đối tượng giả công an để lừa đảo, nhưng chi tiết vào trường học để đòi bắt người là chưa...
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, tạm giữ Nguyễn Thọ Đức (SN 2000) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đường dây rửa tiền do T.Q.T cầm đầu có quy mô "khủng" với gần 30.000 tỷ đồng bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng bị Công an Đà Nẵng triệt phá có cả nhân viên của một ngân hàng tham gia.
Các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) đã lật tẩy đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia, bắt giữ 21 đối tượng liên quan.
Đường dây do các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, điều hành, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Lợi dụng không gian mạng, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia với thủ đoạn lừa đảo tìm việc làm, xuất khẩu lao động.
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
Công an TP.HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, CSĐT đã bắt tạm giam thêm 2 đối tượng liên quan.
Trong vòng một năm, các đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.