Lời khai bất ngờ của trùm buôn lậu Mười Tường về số tiền 470.000 USD
Tại phiên xử phúc thẩm, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) khai rằng một cán bộ biên phòng đã lấy 30.000 USD nên tang vật thu giữ chỉ còn 470.000 USD.
64 kết quả phù hợp
Lời khai bất ngờ của trùm buôn lậu Mười Tường về số tiền 470.000 USD
Tại phiên xử phúc thẩm, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) khai rằng một cán bộ biên phòng đã lấy 30.000 USD nên tang vật thu giữ chỉ còn 470.000 USD.
Người phụ nữ vận chuyển 1,1 kg vàng qua biên giới
Người này khai được em chồng nhờ mang 1,1 kg vàng Việt Nam bán nhưng không khai báo với hải quan.
Sai phạm của công chức hải quan trong vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng
Một số công chức hải quan Lào Cai có hành vi thiếu sót khi kiểm soát hàng hóa liên quan nhóm vận chuyển tiền qua biên giới. Tuy nhiên, họ khai không hưởng lợi nên không bị xử lý.
Xử lý 100 bị can trong vụ xăng giả ở Đồng Nai
Vụ buôn lậu, sản xuất xăng giả ở Đồng Nai đã kết thúc điều tra giai đoạn 1. Bộ Công an đang điều tra mở rộng giai đoạn 2.
Đường dây buôn lậu của Mười Tường hoạt động thế nào?
Lời khai các bị can cho thấy có ngày, đàn em của trùm buôn lậu Mười Tường vận chuyển trái phép 200 kg vàng về Việt Nam và đưa sang Campuchia hơn 10 triệu USD.
Bà trùm Mười Tường bị phạt 8 năm tù
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường) bị cáo buộc chủ mưu vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ biên giới vào Việt Nam.
Trùm buôn lậu Mười Tường hầu tòa
Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) cùng 4 đàn em hầu tòa trong vụ vận chuyển 470.000 USD từ biên giới vào Việt Nam.
Cựu trung tá công an bị cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Sang tham gia vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường nhờ nhiều người rửa tiền buôn lậu
Để thu tiền bán đường qua 33 đầu mối ở các tỉnh miền Tây, Mười Tường cho người làm công và họ hàng đứng tên nhiều công ty để mở tài khoản nhận tiền kinh doanh bất chính.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Khi biết cảnh sát truy tìm mình, Mười Tường trốn sang Campuchia rồi tổ chức cho đồng bọn vượt biên trái phép. Đến nay, người phụ nữ này bị khởi tố 3 tội trong 5 vụ án.
Cựu cán bộ công an bị bắt về tội rửa tiền
Ông Võ đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đối với 3 tỷ đồng của bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Tạm giữ người chở 2,2 kg vàng sang Campuchia
2,2 kg vàng được để trong 2 chiếc giỏ. Người đàn ông liên quan khai được thuê vận chuyển sang Campuchia.
Tài xế vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới
Nam tài xế chạy xe tải qua cửa khẩu vào Việt Nam nhưng không khai báo số ngoại tệ và kim loại mang theo. Lực lượng biên phòng đã tạm giữ để tiến hành điều tra.
Bắt chủ tiệm vàng ở TP.HCM liên quan trùm buôn lậu Mười Tường
Công an xác định chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành ở quận 5 liên quan đường dây buôn lậu 51 kg vàng do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) điều hành.
Bắt hai đàn em của bà trùm buôn lậu Mười Tường
Võ Văn Kha và Trần Văn Phương bị bắt khi cả 2 từ Campuchia vào Việt Nam.
Khởi tố 4 chủ tiệm vàng liên quan bà trùm Mười Tường
Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến bà trùm buôn lậu ở An Giang, cảnh sát khởi tố 4 chủ tiệm vàng kinh doanh ở TP Châu Đốc.
Công an An Giang khởi tố 4 bị can vận chuyển gần nửa triệu USD
Quá trình điều tra vụ án buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, Công an tỉnh An Giang đã làm rõ thêm vụ vận chuyển gần nửa triệu USD.
Tạm giữ 36 kg vàng, hơn 1 triệu USD liên quan trùm buôn lậu Mười Tường
Sau khi bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) bị bắt, cảnh sát đã khám xét 16 địa điểm, tạm giữ 36 kg vàng, 1,27 triệu USD và hơn 1,7 tỷ đồng.
Vận động kẻ cầm đầu vụ vận chuyển 51 kg vàng ra đầu thú
Cảnh sát xác định bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu nhóm vận chuyển vàng trái phép qua biên giới. Đến nay, nhiều người có liên quan đang bị tạm giam.
Truy lùng 'cá mập' trong vụ buôn lậu 51 kg vàng
Sau khi trùm buôn lậu “Tỉ đường” Vi Ngươn Thạnh bị bắt, Mười Tường được xem là “cá mập” thâu tóm hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa ở vùng biên giới An Giang.