Trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị khởi tố
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) liên quan 2 đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và hàng hóa qua biên giới.
Công an An Giang khởi tố 4 bị can vận chuyển gần nửa triệu USD
Quá trình điều tra vụ án buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, Công an tỉnh An Giang đã làm rõ thêm vụ vận chuyển gần nửa triệu USD.
Bổ sung nhiều vụ án vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi
Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học thông tin về một số vụ án, vụ việc được bổ sung vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo.
Phong tỏa hóa đơn của Thuduc House
Sau khi chỉ thu được hơn 200 triệu đồng từ tài khoản của Thuduc House, cơ quan thuế quyết định phong tỏa hóa đơn của doanh nghiệp này.
Cục Thuế TP.HCM cưỡng chế 451 tỷ đồng với Thu Duc House
Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh đã có quyết định cưỡng chế thuế với Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức thông qua việc trích tiền từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này.
Làm giả giấy tờ để chuyển hàng chục nghìn tỷ ra nước ngoài
Lợi dụng hình thức thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, Dung và Đông lập công ty sau đó mua bán, làm giả hồ sơ để vận chuyển trái phép hàng chục nghìn tỷ ra nước ngoài.
Tòa bỏ biện pháp khẩn cấp với vụ Thu Duc House bị truy thu thuế
Toà án Nhân dân TP.HCM đã ra quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến vụ việc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức bị truy thu gần 400 tỷ đồng tiền thuế.
Hai doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền hoàn thuế VAT
Công ty Nhà Thủ Đức và Công ty Sài Gòn Tây Nam dùng thủ đoạn để xuất khẩu hàng hóa vượt giá trị gấp nhiều lần nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền hoàn thuế VAT.
Chiêu chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT của doanh nghiệp ‘ma’
Từ các vụ việc vi phạm đã bị khởi tố, Tổng cục Thuế tổng hợp một số hành vi vi phạm điển hình mà các đối tượng thường lợi dụng để chiếm đoạt tiền hoàn thuế, đặc biệt là thuế VAT.
Ngăn vụ vận chuyển hơn 80.000 USD qua biên giới
Làm việc với công an, ông Mỹ khai được một phụ nữ thuê vận chuyển hàng chục nghìn USD sang Campuchia.
Công an Hà Nội phá vụ tuồn 30.000 tỷ ra nước ngoài
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng đây là vụ án hết sức nghiêm trọng và khen ngợi thành tích phá án của Công an Hà Nội.
‘Tèo Mỡ’ được trả tự do tại tòa
HĐXX xác định Trần Tuấn Ngọc có nhiều tình tiết giảm nhẹ và hội chứng Ganser mắc phải đang phát triển nên trả tự do tại tòa và phạt 500 triệu đồng.
'Tèo Mỡ' ở Phú Quốc bị truy tố
Sau hơn nửa năm bị cơ quan điều tra khởi tố về tội đánh bạc cùng một số tội danh khác, VKSND tỉnh Kiên Giang đã ra cáo trạng truy tố bị can này.
Ông Trần Bắc Hà bị phong tỏa khối tài sản hơn 300 tỷ tại Lào
Điều tra vụ BIDV thất thoát hơn 1.500 tỷ, cơ quan chức năng kê biên, phong tỏa khối tài sản lớn trong nước và tài sản trị giá trên 300 tỷ tại Lào của ông Trần Bắc Hà.
Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc gửi 10 triệu USD ra nước ngoài
Cơ quan điều tra truy nã Trần Duy Tùng và đồng phạm sau khi xác định bị can gửi trái phép 10,4 triệu USD vào ngân hàng ở nước ngoài.
Em gái 'Tèo Mỡ' lên tiếng vụ anh bị bắt ở biên giới Hà Tiên
Trần Tuấn Ngọc bị cảnh sát mời làm việc khi ngồi trên ôtô chạy qua cửa khẩu Hà Tiên từ hướng Campuchia. Chiếc xe Lexus chở người này bị công an tạm giữ, còn tài xế đã được về nhà.
Được mang bao nhiêu vàng khi xuất, nhập cảnh?
Người Việt Nam và nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu nếu mang theo vàng trang sức, vàng mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gram trở lên phải khai báo với hải quan.
Căn cứ để xử lý nửa triệu USD vứt lại gần biên giới Campuchia
Luật sư cho rằng 470.000 USD là tang vật vụ án, do nghi can đã bỏ trốn nên khoản tiền sẽ được cơ quan chức năng lập biên bản, sung công quỹ ngay sau khi đình chỉ điều tra.
Nửa triệu USD bị vứt lại gần biên giới Campuchia là tiền thật
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang thông báo rộng rãi tìm chủ sở hữu của 470.000 USD. Nếu sau một tháng không ai đến nhận, số tiền này sẽ bị tịch thu để nộp vào kho bạc.
Bắt giam người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ
Khám xét nơi ở của Ezechiedo (quốc tịch Nigieria), cảnh sát thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam qua Nigieria với số tiền trên 100 tỷ đồng và nhiều giấy tờ liên quan khác.