Buôn lậu đường biển ở Quảng Ninh nóng trở lại
Nhóm buôn lậu lợi dụng đường biên giới trên biển rộng, tổ chức xuồng máy cao tốc để vận chuyển hàng hóa, xăng dầu qua biên giới Việt - Trung và xuất khẩu khoáng sản trái phép.
194 kết quả phù hợp
Buôn lậu đường biển ở Quảng Ninh nóng trở lại
Nhóm buôn lậu lợi dụng đường biên giới trên biển rộng, tổ chức xuồng máy cao tốc để vận chuyển hàng hóa, xăng dầu qua biên giới Việt - Trung và xuất khẩu khoáng sản trái phép.
Bắt tạm giam người phụ nữ vận chuyển 1,7 kg vàng qua biên giới
Qua kiểm tra số hàng hóa trên ôtô tải, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.736 gram vàng, 2.180 gram bạc, 100 tờ mệnh giá 100 USD.
Thắt chặt kiểm soát nhập lậu iPhone 14 qua đường hàng không
Cơ quan chức năng Việt Nam nhận định việc dòng điện thoại iPhone 14 được mở bán sớm ở một số thị trường trên thế giới dẫn đến nguy cơ cao nhập lậu mặt hàng này.
Đề xuất giải thể trạm chống buôn lậu duy nhất ở Móng Cái
Sau gần 24 năm phòng chống buôn lậu hàng hóa từ biên giới Trung Quốc vào nội địa Việt Nam, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - bến đò Dân Tiến được đề xuất giải thể.
Ban Chỉ đạo Trung ương PCTN chỉ đạo sớm xét xử 9 vụ án trọng điểm
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN yêu cầu xử lý 5 vụ án liên quan Việt Á, Cục Lãnh sự, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh và Công ty AIC; đồng thời sớm đưa ra xét xử 9 vụ án trọng điểm.
Ngân hàng cung cấp thông tin vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận báo cáo giao dịch đáng ngờ từ những tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Cuộc chiến với tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới
Các đối tượng cử "chim lợn" nghe ngóng tình hình của lực lượng công an và sẵn sàng dùng vũ khí quân dụng chống đối khi bị vây bắt.
Tạm đình chỉ thành viên tổ bay nếu lợi dụng công việc để buôn lậu
Các hãng hàng không thực hiện nghiêm túc quy định về việc tạm đình chỉ ngay công việc của nhân viên hàng không khi lợi dụng vị trí để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản.
Cục Hàng không yêu cầu phòng ngừa hành vi buôn lậu của phi hành đoàn
Các nhân viên hàng không có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại sẽ bị đình chỉ công tác và không được làm việc tại các doanh nghiệp hàng không khác.
Sai phạm của công chức hải quan trong vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng
Một số công chức hải quan Lào Cai có hành vi thiếu sót khi kiểm soát hàng hóa liên quan nhóm vận chuyển tiền qua biên giới. Tuy nhiên, họ khai không hưởng lợi nên không bị xử lý.
Nhiều chủ tiệm vàng liên quan vụ tuồn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Cơ quan chức năng xác định 10 cá nhân là chủ doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội và TP.HCM đã giao tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt để chuyển trái phép qua biên giới.
Nhân viên MB Bank, VPBank vướng lao lý sau vụ vận chuyển 30.000 tỷ
Hai cán bộ VPBank Móng Cái lĩnh án tù, còn một nhân viên MB Bank đã bị Cục Điều tra hình sự khởi tố do liên quan vụ tuồn trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Người phụ nữ chủ mưu vụ tuồn hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Trong 3 năm, Nguyễn Thị Nguyệt và đồng phạm đã cấu kết nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để vận chuyển tiền trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới.
Đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Có thể xử lý nhiều hành vi
Luật sư nhận định với thông tin đăng tải trên các bài báo, có thể thấy đã có hành vi lách luật, trục lợi chính sách để hưởng lợi bất chính từ tiền thuế.
Vụ án tại Cục Lãnh sự, FLC, Tân Hoàng Minh bị đưa vào diện 'theo dõi'
Vụ án đưa và nhận hối lộ ở Cục Lãnh sự, thao túng thị trường chứng khoán của FLC, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Tân Hoàng Minh được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi.
Ký ức người lính vây bắt Vàng A Khua ở Hang Kia - Pà Cò
Khi chiếc khóa được phá, cánh cổng sắt chưa mở thì đối tượng Khua ở trong bếp bắn ra 3 phát súng chỉ thiên. Thấy tình hình “nóng”, anh em chiến sỹ lùi ra. Ban chuyên án lại họp.
Người đàn ông nhận 2 án tử hình
Nhiều lần tham gia mua bán, vận chuyển ma túy, Khà A Chồng bị TAND tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội tuyên án tử hình.
Nhập lậu hàng trăm chai rượu ngoại bằng bè
Bẩy khai nhận vận chuyển 410 chai rượu ngoại và một số mặt hàng làm từ gỗ sưa để nhận thù lao 300.000-500.000 đồng.
Thuduc House lại bị truy thu gần 100 tỷ đồng tiền thuế
Số tiền bị truy thu này bao gồm 20,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT); 9,5 tỷ tiền chậm nộp và 67,5 tỷ đồng tiền điều chỉnh giảm khấu trừ thuế GTGT.
CEO Thuduc House kịp bán cổ phiếu TDH trước khi bị bắt
Cổ phiếu TDH có thời điểm giảm gần hết biên độ trước khi hồi phục dần về cuối phiên 25/11 trước thông tin CEO bị bắt.