Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ Trần Duy Thành (34 tuổi), Trần Tú Anh (23 tuổi), Nguyễn Trọng Hiếu (23 tuổi), Hoàng Mạnh Hưng (34 tuổi) và Lê Minh (20 tuổi, cùng ở Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
 |
| Từ trái qua, các nghi phạm: Trần Duy Thành, Trần Tú Anh và Hoàng Mạnh Hưng. Ảnh: Công an Hà Nội. |
Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2021, Thành cùng Tú Anh và Hưng bàn bạc góp tiền để mở dịch vụ cho vay lãi dưới hình thức "bốc bát họ". Tỷ lệ vay lãi là 10 ăn 8 hoặc 12 ăn 9 (tức vay 10 triệu đồng khách nhận về 8 triệu đồng, sau đó phải trả đủ 10 triệu đồng trong thời gian 50 ngày; hoặc vay 12 triệu đồng khách nhận về 9 triệu đồng, phải trả đủ 12 triệu trong thời gian 60 ngày).
Ngoài ra, nhóm này còn cho vay theo ngày với lãi suất 5.000-10.000 đồng/triệu/ngày. Tú Anh và Thành góp tổng cộng 340 triệu đồng làm vốn, còn Hưng thuê địa điểm giao dịch ở một chung cư thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Đến tháng 4, nhóm này thuê Minh và Hiếu hỗ trợ thẩm định khách vay, tìm khách hàng mới đồng thời gọi điện đòi nợ đối với khách hàng cũ.
Kiểm tra sổ sách của nhóm nghi phạm, công an xác định nhóm này đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hàng tỷ đồng, lãi suất cho vay từ 146% đến 152% mỗi năm.
