Trao đổi với báo chí, đại diện Cục Thuế Hà Nội cho biết trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu chưa sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế, chưa có tờ khai thuế GTGT, chưa phát sinh doanh thu nên không nợ thuế.
Hiện tại, doanh nghiệp này mới chỉ thực hiện các thủ tục tờ khai lệ phí môn bài và đã nộp đầy đủ qua các năm. Căn cứ vào Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định về thuế môn bài áp dụng cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể, mức đóng lệ phí môn bài đối với tổ chức có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên là 3 triệu đồng/năm, dưới 10 tỷ là 2 triệu/năm.
Toàn Cầu được thành lập vào tháng 11/2018, như vậy, doanh nghiệp này đã đóng tổng cộng 9 triệu đồng tiền thuế môn bài để duy trì doanh nghiệp và thực hiện mục đích của mình.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tháng 6/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu công bố tăng tổng nguồn vốn từ 132 tỷ đồng lên 127.902 tỷ (tương đương 5,5 tỷ USD, tăng gấp 969 lần) và duy trì cho đến nay.
| TOÀN CẦU LỌT TOP 5 DOANH NGHIỆP CÓ VỐN CHỦ SỞ HỮU CAO NHẤT VIỆT NAM | ||||||
| Số liệu tính tại thời điểm 31/12/2020 | ||||||
| Nhãn | Samsung Thái Nguyên | EVN | Samsung Electronics Việt Nam | Vingroup | Toàn Cầu | |
| Vốn chủ sở hữu | tỷ đồng | 274193 | 240236 | 229498 | 135853 | 127902 |
Trong đó, 40% cổ phần là nguồn vốn nước ngoài (tương ứng 51.161 tỷ đồng) được góp bởi cá nhân David Aristotle Phan (có địa chỉ tại Mỹ). Trước khi tăng vốn, cổ đông này chỉ sở hữu hơn 5,2 triệu cổ phần công ty, tương đương giá trị 52,8 tỷ đồng.
Toàn Cầu đặt trụ sở chính tại số 143 Trích Sài, phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội). Tuy nhiên qua xác minh, địa chỉ trên là một căn nhà cấp 4, bên trong có dịch vụ rửa ôtô, trông xe máy.
Ông Bùi Văn Việt (sinh năm 1953, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Cá nhân này còn là đại diện của Công ty TNHH Liên doanh Việt Pháp (Hà Giang) và Xí nghiệp Mây tre lá của Thương binh và Người tàn tật (Hà Nội).
Công ty Toàn Cầu đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà không để ở, cụ thể là dịch vụ xây dựng nhà xưởng, bệnh viện, trường học, nhà làm việc, khách sạn, cửa hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp làm thêm lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí; đúc sắt, thép; xây dựng công trình cấp, thoát nước; chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại…
