Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
449 kết quả phù hợp
Lập hơn 100 công ty để rửa tiền xuyên quốc gia
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraine sang Campuchia.
'Sếp' ngân hàng và công ty chứng khoán bắt tay nhau làm sai
Trong "phi vụ làm ăn" này, một số lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Công ty chứng khoán TSS đã bắt tay nhau, lợi dụng chính sách cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán.
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam
Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam bị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang tạm giam.
Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam
Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo và Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, TGĐ Công ty Asanzo) tội "Trốn thuế".
4 bí kíp 'chữa lành' sức khoẻ tài chính mùa hè
Hè đến là thời điểm lý tưởng để “chiều chuộng” bản thân, gia đình hoặc thực hiện các dự định, kế hoạch đang ấp ủ. Song, tài chính có thể là rào cản ngăn bạn với tới những điều này.
Tỷ giá ra sao khi du lịch với thẻ thanh toán quốc tế?
Một số ngân hàng khai thác thẻ tín dụng với phí chuyến đổi ngoại tệ cạnh tranh giúp du khách yên tâm quẹt thẻ khi vi vu tại nước ngoài.
Tiền trái phiếu được đưa xuống hầm, giao cho lái xe bà Trương Mỹ Lan
Gian dối trong hoạt động phát hành 25 gói trái phiếu "khống", thu về tổng số hơn 30.000 tỷ đồng, tiền được đưa xuống hầm, giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan chở về nhà riêng.
Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển qua biên giới hơn 106.000 tỷ đồng
CQĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng SCB.
Tính năng mới của ngân hàng số NCB iziMobile ghi điểm với người dùng
Tính năng đặt tài khoản nickname của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) ghi điểm với người dùng nhờ dễ nhớ và đăng ký, thuận tiện trong giao dịch, tính cá nhân hóa cao.
4 trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ 1/7
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, Nghị định nêu rõ 4 trường hợp sẽ bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ ngày 1/7.
Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân
Bị cáo cung cấp thêm biên lai nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, nhưng bản án sơ thẩm đã có xem xét và hình phạt tương xứng mức độ mà bị cáo gây ra, nên HĐXX bác kháng cáo.
Xét xử nhóm lừa đảo gần 20 tỷ đồng, 'rửa tiền' thông qua ví điện tử
Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa gần 20 tỷ từ xin việc làm kế toán online, cảnh sát phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam.
Nâng tầm đẳng cấp ẩm thực Michelin chỉ bằng một chiếc thẻ
Chủ thẻ SHBMastercard World dễ dàng trải nghiệm những nhà hàng chuẩn Michelin sang trọng, đẳng cấp thế giới nhờ các ưu đãi đặc quyền về tiệc tối và đặt bàn theo yêu cầu.
Mẹo đừng quên khi dùng thẻ thanh toán quốc tế đi du lịch
Bảo mật số CVV/CVC, kiểm soát thẻ qua ứng dụng, mở tài khoản dự phòng, hạn chế rút tiền mặt... là những lưu ý khi dùng thẻ thanh toán trong chuyến du lịch nước ngoài.
Nghi vấn Lương Triều Vỹ phản bội Lưu Gia Linh
Lương Triều Vỹ vướng tin đồn lừa dối Lưu Gia Linh, ngoại tình với một phụ nữ ở Nhật Bản. Anh hiện chưa lên tiếng về chuyện này.
Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với 250 'công ty ma'
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraine, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam.
NCB ghi nhận tín hiệu kinh doanh tích cực trong quý I
Kết thúc quý I, hoạt động kinh doanh chính của NCB có nhiều tín hiệu tích cực, huy động vốn, cho vay khách hàng tăng trưởng khả quan cho thấy niềm tin của người dùng vào ngân hàng.
Chiến lược cá nhân hóa chi tiêu qua thẻ theo từng phân khúc khách hàng
Chiến lược đổi mới sáng tạo các dòng thẻ tín dụng của VIB đại diện cho xu thế thanh toán không tiền mặt hiệu quả, đáp ứng đa dạng nhu cầu của công dân số.
Mở tài khoản cá tính bằng nickname trên ứng dụng NCB iziMobile
Từ 23/4, khách hàng của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) có thể sở hữu tài khoản dễ nhớ, mang cá tính riêng bằng nickname với thao tác đơn giản trên ứng dụng NCB iziMobile.
Vợ chồng đại gia nhận án tù vì lừa đảo hơn 28 tỷ đồng của ngân hàng
Sau khi được ngân hàng giải ngân, vợ chồng ông Nguyễn Sơn Hải không sử dụng tiền vay đúng mục đích vay vốn mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con, trả nợ hoặc rút tiền mặt.