Ngày 28/9, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Ngô Thị Điều, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh ở tỉnh Bình Định, về tội Trốn thuế.
Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, trưa nay, Công an Phú Yên phối hợp với Công an phường Lê Lợi (TP Quy Nhơn) khám xét nơi ở của nữ doanh nhân bất động sản Ngô Thị Điều.
 |
| Bà Ngô Thị Điều (phải) bị bắt tạm giam về tội Trốn thuế. Ảnh: Công an cung cấp. |
Bước đầu điều tra, cảnh sát nhận định nữ doanh nhân này đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có giá trị chuyển nhượng không đúng với thực tế, tài liệu không hợp pháp để cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp.
Dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, bà Điều đã tự đặt ra bảng giá đối với 262 lô đất trên để lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quá trình chuyển nhượng, bị can căn cứ nhu cầu thị trường để 3 lần tăng giá đất (mỗi lần tăng khoảng từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/m2 tùy vào vị trí). Giá đất chuyển nhượng trên thực tế tăng nhưng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn giữ nguyên theo giá đã xây dựng ban đầu.
Trong thời gian từ ngày 7/8/2017 đến tháng 9/2020, bà Điều đã chuyển nhượng 259 thửa đất với tổng giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là gần 158 tỷ đồng, nhưng thực tế bà đã bán số thửa đất này với tổng số tiền là gần 321 tỷ đồng (chênh lệch tăng so với số liệu trên hợp đồng gần 159 tỷ đồng) gây thất thu lớn tiền nộp thuế.
 |
| Khu đô thị nam Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: M.H. |
Tháng 5/2016, tỉnh Phú Yên giao Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới nam TP Tuy Hòa, phường Phú Đông (giai đoạn 1). Năm 2017, Phú Yên tổ chức bán đấu giá một trong 4 khu đất với 262 lô nhà ở liền kề với phương thức giảm 5% tổng giá trị trúng đấu giá và hỗ trợ 16 tháng lãi suất cho người trúng đấu giá.
Kết quả, bà Ngô Thị Điều trúng đấu giá 262 lô đất với số tiền gần 162,5 tỷ đồng. Thực tế, bà Điều chỉ phải nộp hơn 154,4 tỷ đồng, thấp hơn giá khởi điểm của 262 lô đất này khoảng 8 tỷ đồng (theo phương thức giảm 5% tổng giá trị trúng đấu giá).
Liên quan vụ việc này, ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Yên quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh này và bà Nguyễn Thị Nở, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Đến ngày 24/8, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can đối với ông Ngô Quang Phú (Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Nguyễn Ngọc Duy (cùng 46 tuổi, Phó cục trưởng Cục Thuế) và Mai Hắc Lợi (59 tuổi, Phó giám đốc Sở Tư Pháp, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng đấu giá 262 lô đất khu đô thị nam TP Tuy Hòa) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo hồ sơ, ba bị can Phú, Lợi, Duy có vai trò “giúp sức” cho ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, trong việc giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất khu đô thị mới nam TP Tuy Hòa không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.
