Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thực hiện thông qua pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes (viết tắt Công ty Nam Việt Homes, trụ sở quận 1, TP.HCM).
Kết quả điều tra xác định Công ty Nam Việt Homes do Phạm Ngọc Anh (ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) làm giám đốc. Năm 2018, Công ty Nam Việt Homes đã quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối về việc thửa đất số 75, tờ bản đồ 41, tọa lạc tại số 770 Kha Vạn Cân, thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) đang được lập dự án đất nền với tên gọi Civitas Linh Đông và đang làm thủ tục chia lô, tách thửa để khách hàng tin tưởng, ký hợp đồng chuyển tiền mua đất nền, từ đó chiếm đoạt số tiền rất lớn của các khách hàng.
Công ty Nam Việt Homes thông qua công ty môi giới bất động sản B.L. rao bán đất nền dự án “ma” Civitas Linh Đông. Quá trình quảng cáo, nhân viên công ty môi giới bất động sản B.L. phát tờ rơi, giới thiệu và trực tiếp tư vấn cho khách hàng thông tin về dự án đất nền Civitas Linh Đông do Công ty Nam Việt Homes làm chủ đầu tư, đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ pháp lý và sẽ hoàn thành việc giao nền trong tháng 6/2018.
Tin theo lời tư vấn, một số khách hàng đã ký hợp đồng thỏa thuận đặt cọc với Công ty Nam Việt Homes mua các nền đất. Sau khi đặt cọc, khách hàng phát hiện tại địa chỉ trên không tồn tại dự án như đã được quảng cáo, rao bán. Còn chủ đầu tư thì đã ôm tiền của các khách hàng rồi bỏ trốn.
Cuối năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan đến dự án “ma” Civitas Linh Đông. Bị can Phạm Ngọc Anh bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Đầu năm 2022, Phạm Ngọc Anh đã bị bắt theo lệnh truy nã.
Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết Phạm Ngọc Anh tiếp tục bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan một dự án “ma” khác có tên là dự án Heart Land Tân Hóa, trên thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7 tại kênh Tân Hóa - Nguyễn Trọng Quyển, thuộc phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM. Cũng với thủ đoạn tương tự như dự án Civitas Linh Đông, Công ty Nam Việt Homes cũng lừa nhiều khách hàng đặt cọc mua dự án Heart Land Tân Hóa. Thống kê sơ bộ của cơ quan điều tra, đến nay, số tiền Phạm Ngọc Anh lừa của khách hàng đặt cọc mua đất dự án là 39 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định, với vai trò là Giám đốc kinh doanh Công ty Nam Việt Homes, ông Nguyễn Long Phú đã ký hợp đồng bán đất dự án Heart Land Tân Hóa với khách hàng, chuyển nhượng các thửa đất 530 đến 538, tờ bản đồ số 7.
Giúp sức cho Nguyễn Long Phú còn có Trần Vĩnh Phú (SN 1986, ngụ quận Bình Tân). Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ông Nguyễn Long Phú và Trần Vĩnh Phú đến cơ quan điều tra tại địa chỉ số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để làm rõ việc ký hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất với khách hàng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kêu gọi ai là bị hại của Công ty Nam Việt Homes, đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM theo địa chỉ trên để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
