Cựu Phó chủ tịch Đồng Nai bị xét xử do sai phạm trong quản lý đất đai
Chiều 17/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Chánh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền phạm pháp
Năm 2018-2020, Nguyễn Văn Công được các đối tượng (hiện chưa xác định được danh tính) đặt vấn đề mở tài khoản ngân hàng để nhận các khoản tiền do vi phạm pháp luật chuyển đến và hưởng tiền công.
Đảng mới của Musk vừa ra đời đã vấp hoài nghi
Tỷ phú Elon Musk công bố thành lập đảng Nước Mỹ, đặt mục tiêu “thách thức” chính trị hai đảng Cộng hòa, Dân chủ, nhưng ngay từ khi ra mắt, đảng này đã vấp phải hoài nghi về tiềm lực, tầm ảnh hưởng...
Đề xuất mua bán vàng 20 triệu đồng/ngày phải chuyển khoản
Đây là nội dung mới được Ngân hàng Nhà nước đề xuất trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Sửa Nghị định 24 về kinh doanh vàng: Phân định vàng, thau
NHNN mới đây lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về kinh doanh vàng với nhiều điểm đáng chú ý. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng phải thay đổi mạnh mẽ hơn.
Hộ kinh doanh 'hết cửa' né thuế, mọi giao dịch đều để lại dấu vết
Trong thời đại số hóa, mọi giao dịch đều để lại dấu vết và cơ quan thuế có thể giám sát qua nhiều kênh như hóa đơn, ngân hàng, đơn vị vận chuyển, thanh toán trung gian.
VietinBank tung ưu đãi hấp dẫn dịp 37 năm thành lập
Nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập, VietinBank triển khai chương trình khuyến mại lớn mang tên “37 năm đồng hành - Bùng nổ ưu đãi” như lời tri ân gửi tới hàng triệu khách hàng.
Sai lầm cần tránh trong lần đầu vay ngân hàng mua nhà
Vay ngân hàng là “tấm vé” phổ biến để thế hệ trẻ bước vào thị trường bất động sản nhưng vài quyết định vội vàng có thể khiến khoản vay này trở thành gánh nặng cả đời.
Bắt em rể trộm két sắt chứa 100 cây vàng của anh vợ
Bắt em rể trộm két sắt chứa 100 cây vàng của anh vợ ở Bình Phước, mang về Bình Dương bán hơn 11 tỷ đồng rồi gửi vào tài khoản ngân hàng.
Ngân hàng Trung Quốc bị cấm dùng Labubu lôi kéo khách hàng
Ngân hàng Ping An (Trung Quốc) tặng Labubu cho những khách hàng mở tài khoản mới. Tuy nhiên, chiến dịch này nhanh chóng vấp phải rào cản từ Cục Quản lý Tài chính Quốc gia.
Bắt gã đàn ông sang Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng để rửa tiền
Lê Quang Thắng bị bắt do cấu kết với những kẻ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia để thực hiện hành vi "rửa tiền".
Triệt phá đường dây dụ dỗ sinh viên mua bán tài khoản ngân hàng
Công an Ninh Bình cho biết Phòng CSHS Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Mở 31 tài khoản ngân hàng, luân chuyển rửa hàng chục tỷ đồng
Cơ quan ANĐT Công an Bắc Giang đang điều tra làm rõ hành vi "Rửa tiền" của 2 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.
6.000 quà tặng tri ân chủ tài khoản Bac A Bank
Chương trình ưu đãi đặc biệt từ Bac A Bank để tận hưởng trải nghiệm tài chính thuận tiện, nhanh chóng.
Triệt phá đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ AI
Công an Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc" và "Rửa tiền", khởi tố 14 bị can về tội "Đánh bạc" và 7 bị can về tội "Rửa tiền".
Hơn 113 triệu tài khoản ngân hàng cá nhân đã xác thực sinh trắc học
NHNN cho biết hơn 113 triệu khách hàng cá nhân và hơn 711.000 khách hàng tổ chức đã xác thực sinh trắc học, chiếm hơn 66% tổng số tài khoản thanh toán tổ chức có giao dịch số.
Khởi tố đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Dấu chấm hết cho hình tượng 'phú bà' của Đoàn Di Băng, Ngân Collagen
Hình ảnh xa hoa của nhiều KOL/KOC trên mạng xã hội đang dần lung lay khi họ quảng bá cho các sản phẩm bị nghi ngờ chất lượng hay liên quan đến hoạt động kinh doanh phi pháp.
Ngành ngân hàng phát động phong trào 'Bình dân học vụ số'
Hưởng ứng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, NHNN phát động phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" và "Bình dân học vụ số".
Hơn 100 tỷ đồng của khách được giữ lại không mất nhờ một thông báo
Chỉ sau 2 tháng thí điểm dịch vụ cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận ở một ngân hàng, đã có hơn 100 tỷ đồng của khách được giữ lại tránh bị lừa đảo.