Tạp chí tri thức trực tuyến

Cựu trung tá công an bị cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường

14:49 6/1/2022 14:49 6/1/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Sang tham gia vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường nhờ nhiều người rửa tiền buôn lậu

19:56 25/12/2021 19:56 25/12/2021 Pháp luật Pháp luật

0

Để thu tiền bán đường qua 33 đầu mối ở các tỉnh miền Tây, Mười Tường cho người làm công và họ hàng đứng tên nhiều công ty để mở tài khoản nhận tiền kinh doanh bất chính.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

06:35 18/12/2021 06:35 18/12/2021 Pháp luật Pháp luật

0

Khi biết cảnh sát truy tìm mình, Mười Tường trốn sang Campuchia rồi tổ chức cho đồng bọn vượt biên trái phép. Đến nay, người phụ nữ này bị khởi tố 3 tội trong 5 vụ án.

‘Gia tài’ huy chương của cậu học trò tiểu học ở Tây Ninh

11:29 6/12/2020 11:29 6/12/2020 Giáo dục Giáo dục

0

Dù mới học lớp 5, cậu học trò ở Tây Ninh đã có nhiều thành tích ấn tượng trong các cuộc thi quốc tế. Em là gương mặt trẻ nhất tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Người phụ nữ Campuchia nghi mang 8 kg vàng qua biên giới

15:00 11/3/2017 15:00 11/3/2017 Pháp luật Pháp luật

0

Bị lực lượng hải quan đưa về trụ sở làm việc vì vận chuyển 100 triệu riel qua biên giới, người phụ nữ quốc tịch Campuchia đã tự giao nộp 8 kg kim loại được cho là vàng.

Người đàn ông Campuchia mang 45 kg vàng qua cửa khẩu

17:01 27/11/2016 17:01 27/11/2016 Pháp luật Pháp luật

0

Trong khoảng một tuần, Rim Ri Linh (quốc tịch Campuchia) đã mang 45 kg vàng qua cửa khẩu Việt Nam. Lần gần nhất số vàng nặng 18 kg, trị giá trên 17 tỷ đồng.