Truy tố cựu giám đốc công ty lừa đảo 45 tỷ đồng
VKSND tỉnh Cà Mau hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Tân (SN 1991, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-ĐTXD Linh Yến Phi), Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, cựu Giám đốc Công ty Linh Yến Phi, chi...
Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án do TikToker Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cầm đầu, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
'Đường dây' chuyển hóa tiền lừa đảo thành 'tiền sạch' lĩnh án tù
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.
Tập đoàn Sam Group vẽ dự án 'ma' lừa đảo chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (Tập đoàn Sam Group; MSDN: 0317018246).
Nhóm thanh niên lĩnh án vì 'rửa tiền' cho tội phạm lừa đảo ở Campuchia
Nguyễn Văn Tốn và Nguyễn Viết Lãm là 2 thanh niên trẻ ở Hà Nội, cùng 7 đồng phạm lĩnh án phạt tù với cáo buộc "rửa tiền" cho nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Tập đoàn Hoàng Gia đã lừa dối hàng nghìn khách hàng như thế nào?
Với chiêu trò đưa ra nhiều gói vay tiền, mức lợi nhuận 83-96% trong 13-15 tháng cùng nhiều khoản tiền thưởng khác, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Gia lừa hàng nghìn bị hại trên cả nước.
Chiếm đoạt tiền tỷ từ việc lừa làm sổ đỏ, lấy lại xe G63 bị thu giữ
Bị cáo Mai Quốc Dân lĩnh mức án 15 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt tiền tỷ từ việc đưa thông tin gian dối có thể làm sổ đỏ, lấy lại ôtô không có giấy tờ hợp lệ từ cơ quan chức năng.
Lừa làm sổ đỏ và 'chạy án' chiếm đoạt tiền tỷ
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Hải Đông (SN 1970, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Lật tẩy 'bẫy lừa' bạc tỷ mang tên 'WorldMall.app'
Cục CSHS Bộ Công an phối hợp với CATP Hà Nội cùng các lực lượng chức năng triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dự án tiền ảo "WorldMall.app", huy động hàng tỷ đồng từ hàng nghìn...
Nhiều cán bộ môi giới, nhận hối lộ để biến hóa đất công
Trong vụ án làm tài liệu giả để hợp thức hóa đất công nhằm lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), mà Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu...
Nhân viên hiệu vàng chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông chủ để đánh bạc
Được ông bà chủ tiệm vàng tin tưởng giao mang tiền đi giao dịch với khách, Thọ nói dối tài khoản ngân hàng bị lỗi để chiếm đoạt tiền tỷ "nướng" vào cờ bạc trực tuyến.
Bắt 2 đối tượng lừa đảo hơn 15 tỷ qua các phiên 'Livestream' đánh bạc
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng".
Lĩnh 21 năm tù vì lừa đảo đại gia chuyển nhượng thẻ du lịch
Với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ thông qua việc sang nhượng thẻ du lịch cho các đại gia, bị cáo Đào Văn Toàn (SN 1998, ở Hà Nội) bị Tòa tuyên phạt mức án 21 năm tù giam.
Lừa vay tiền đáo hạn, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 15 tỷ
Phan Như Anh Quốc, nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng bằng chiêu trò lừa đảo vay mượn tiền để làm đáo hạn ngân hàng.
Nhiều vụ việc kinh doanh đa cấp trái phép bị triệt xóa
Thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã liên tục phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều đường dây, tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.
Xét xử nhóm đối tượng lừa đảo liên quan Mr Pips Phó Đức Nam, Mr Hunter
Bị cáo Bùi Trung Đức tổ chức đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán quốc tế với quy mô lớn, tinh vi, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của 12 bị hại. Đường dây của bị cáo này liên quan đến Mr Pips (tức Phó...
Nam y tá nhận tiền tỷ kèm lời hứa 'xin việc giúp', rồi 'biến mất'
Mong muốn các con được vào làm việc trong lực lượng CAND, bà G nhiều lần đưa tiền cho nam y tá nhờ xin việc giúp. Thế nhưng, người phụ nữ này sau đó "đứng ngồi không yên" vì bị cắt đứt liên lạc.
Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng có trụ sở tại Campuchia
Ngày 24/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Bắt 11 đối tượng livestream bán đá 'đổ thạch' lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ
Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ 11 đối tượng tổ chức livestream bán đá "đổ thạch" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên tới khoảng 10 tỷ đồng.
Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện chi 80 triệu làm giả bệnh án tâm thần
Nhằm được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi xét xử vụ án xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba, Võ Thị Thanh Mai chi 80 triệu đồng để làm hồ sơ bệnh án tâm thần.