Tại phiên tòa xét xử về tội Đưa hối lộ, bị cáo Trần Trí Mãnh (43 tuổi, ở tỉnh An Giang) khai nhận trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19, việc kinh doanh gặp khó khăn.
Thời điểm đó, bị cáo muốn làm quen với giám đốc Công an tỉnh An Giang để tạo uy tín với đối tác đầu tư vào các dự án. Bị cáo Mãnh đã quen với bị cáo Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi, ở TP Đà Nẵng) vào dịp Vía Bà Chúa xứ.
“Bị cáo Cảnh nói không quen nên đề nghị thay đổi giám đốc công an mới cho dễ hơn. Việc này sẽ làm tăng uy tín cho bị cáo. Từ đó, bị cáo chấp nhận chi tiền cho việc điều chuyển”, bị cáo Mãnh khai.
 |
| Bị cáo Đào Ngọc Cảnh tại phiên tòa. Ảnh: Minh Anh. |
Cảnh sau đó có mượn 50 triệu đồng, nói đây là chi phí để thay đổi giám đốc công an tỉnh. Cảnh nói sẽ kết nối cho Mãnh, nhưng không biết sẽ gặp ai, làm gì.
Ngày 17/1/2021, Cảnh có nói xuống với những người quen để gặp mặt. Hôm sau, bị cáo Mãnh gặp mặt Ngô Văn Trọng (50 tuổi, ở TP Đà Nẵng) và Hoàng Thị Tâm (47 tuổi, ở TP Hà Nội).
Họ thỏa thuận điều chuyển công tác giám đốc công an tỉnh với chi phí là 20 tỷ đồng. Mãnh đồng ý. Ngô Văn Trọng yêu cầu đưa trước là 10 tỷ đồng, Mãnh đã chuyển số tiền này.
Cũng theo Mãnh, ban đầu bị cáo định chuyển cho Cảnh, nhưng người này không đồng ý và chuyển cho Tâm. Sau khi chuyển tiền, nhóm của Ngô Văn Trọng, Tâm và bị cáo Vũ Văn Quý (32 tuổi, ở TP.HCM) cho biết sự việc bị công an phát hiện, nên cần trích lại một phần để “lo lót”.
“Bị cáo cho Trọng số tiền 300 triệu đồng với mong muốn nhận lại số tiền đã chuyển khoản trước đó. Vụ việc chưa gì đã bị phát hiện, bị cáo nghĩ lừa gạt, nên đòi lại tiền đã chuyển”, Mãnh khai.
Sau nhiều lần thỏa thuận, bị cáo Mãnh đã nhận lại 7,7 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Cảnh thừa nhận không có khả năng quen giám đốc công an. Bị cáo nhiều lần nói không làm được vì quy trình qua nhiều bước, rất khó.
“Mãnh nói cố gắng giúp hoặc có quen với ai thì giới thiệu. Nghĩ là tình cảm anh em quý giá, bị cáo nói có quen biết với bị cáo Trọng. Bị cáo này có quen ở ngoài Trung ương”, Cảnh khai.
Bị cáo thừa nhận việc Mãnh cho 50 triệu đồng để chữa bệnh và về Đà Nẵng gặp Trọng. Việc thỏa thuận giữa Trọng và Mãnh với số tiền 20 tỷ đồng, bị cáo Cảnh cũng có mặt.
Còn bị cáo Trọng khai nhận không có mối quan hệ để điều chuyển giám đốc nên mới gọi điện nhờ Tâm. Sau khi thỏa thuận xong, Tâm mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ Mãnh chuyển vào.
Sau khi chuyển tiền xong, vài tiếng sau có sự xuất hiện của Quý. Cả nhóm sau đó nhận được thông tin sự việc đã bị công an phát hiện.
 |
| Mãnh (đứng) cùng các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Minh Anh. |
Phiên tòa xét xử các bị cáo diễn ra từ ngày 8/5 đến 10/5. Mãnh bị truy tố tội Đưa hối lộ. Quý bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cảnh, Trọng và Tâm cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Mãnh mở công ty kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe máy các loại ở TP Châu Đốc. Mãnh lo sợ việc giám đốc Công an tỉnh An Giang lúc bấy giờ là đại tá Đinh Văn Nơi (nay là thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế.
Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh, Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển giám đốc công an tỉnh đi nơi khác.
Khoảng tháng 12/2020, Mãnh gặp Cảnh, nên đặt vấn đề nhờ tìm cách tác động, điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng. Cảnh nhờ Trọng, rồi người này nhờ Tâm với giá 13 tỷ đồng.
Tâm dự định sẽ dùng 10,5 tỷ đồng để thực hiện và cùng Trọng hưởng lợi 2,5 tỷ đồng. 7 tỷ đồng còn lại, cả hai dự tính sẽ cho Cảnh, nhưng chưa trao đổi với nhau.
Cảnh tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm Trọng gặp Mãnh, thỏa thuận việc điều chuyển cán bộ. Trọng và Tâm không thực hiện được nên tiếp tục nhờ Quý.
Quý cũng không có khả năng nhưng vẫn nhận lời, yêu cầu chuyển trước 5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Quý cho Tâm biết không thể thực hiện được nhưng muốn lấy lại 5 tỷ đồng, thì phải cho lại một số tiền.
Sau đó, Trọng, Quý, Tâm đã bàn bạc nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Mãnh. Quý, Trọng và Tâm tự giới thiệu có nhiều mối quan hệ với cán bộ cấp cao, có thể điều chuyển giám đốc công an tỉnh với giá 20 tỷ đồng.
Ngày 17/1/2021, Trọng, Cảnh và Tâm đến TP Châu Đốc gặp Mãnh. Trọng và Tâm kêu Mãnh chuyển trước 10 tỷ đồng, sau khi việc hoàn thành, thì chuyển tiếp số tiền còn lại.
Đến ngày 20/1/2021, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng để chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo cho Quý.
Trọng và Quý sau đó đã bàn bạc nói dối Mãnh là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện và yêu cầu phải chịu tốn khoản tiền 4-5 tỷ đồng, chi phí nhóm Trọng đi lại và lo lót cho người khác để khỏi bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mãnh tưởng thật nên đã thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại tiền. Mãnh đồng ý mất 2,3 tỷ đồng và nhận lại 7,7 tỷ đồng. Số tiền này, Tâm đưa cho Quý 2,1 tỷ đồng và Trọng 100 triệu đồng.
Đến tháng 3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Quý, Trọng và Tâm sau đó đã ra đầu thú.
Cũng trong tháng 3/2021, Mãnh bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Ngày 4/11/2022, Mãnh bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù, Hồng Mỹ Thi (vợ Mãnh) 7 năm tù cùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
