Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai thụ lý giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm, liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch trong việc thực hiện Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Quá trình điều tra, Công an Đồng Nai xác định có dấu hiệu của hành vi phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Công ty Nhơn Trạch được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ năm 2004 để thực hiện dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh.
Tiền thân của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa là Công ty Dịch vụ Sản xuất Kinh doanh tổng hợp Đồng Nai, được thành lập từ năm 1989.
Năm 2010, Tỉnh ủy Đồng Nai chuyển đổi công ty này sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Đến năm 2016, Tổng công ty Tín Nghĩa được cổ phần hóa, trong đó Nhà nước nắm giữ 50% vốn, 50% vốn còn lại do các cổ đông khác nắm giữ.
Hiện nay, Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có 11 công ty con, 2 đơn vị trực thuộc và 5 công ty liên doanh liên kết; lĩnh vực kinh doanh chính gồm: Hạ tầng khu công nghiệp; xăng dầu; chế biến và xuất, nhập khẩu nông sản; dịch vụ kho, cảng, logistics; xây dựng và kinh doanh địa ốc; dịch vụ thương mại.
