Ngày 3/3, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Anh (31 tuổi) và Lê Thị Bình (30 tuổi, cùng quê Đắk Lắk) về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo điều tra, từ năm 2021, Anh được một người (chưa rõ danh tính) kết nối qua mạng xã hội, đặt vấn đề mua lượng lớn tài khoản ngân hàng với giá một triệu đồng/tài khoản.
 |
| Cảnh sát tống đạt các quyết định tố tụng đối với Bình. Ảnh: Bình Nguyên. |
Người phụ nữ 31 tuổi rủ Bình cùng tham gia vụ làm ăn này. Bình thường xuyên đăng thông tin giới thiệu, thuê người đăng ký mở các tài khoản ngân hàng.
Cảnh sát xác định người phụ nữ 30 tuổi nhờ bạn bè, người quen ở Đà Nẵng và quê nhà lập 56 tài khoản rồi bán cho Anh với giá 700.000 đồng/tài khoản, thu lợi bất chính gần 17 triệu đồng.
Sau đó, Anh tiếp tục bán lại số thẻ ngân hàng nói trên cho người "đặt hàng" trước đó, với giá một triệu đồng/tài khoản. Người phụ nữ 31 tuổi thu lợi bất chính 19,5 triệu đồng.
Đại diện Công an Đà Nẵng cho biết đây là một phương thức phạm tội mới, sử dụng công nghệ cao liên quan đến lĩnh vực ngân hàng hàng.
Những người phạm tội thường thuê người mở tài khoản, thẻ ngân hàng, sau đó sử dụng vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Công an khuyến cáo người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ hoặc bán tài khoản thanh toán thẻ cho người khác. Mọi người hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm như căn cước công dân, số điện thoại, email và địa chỉ...
