Theo cáo trạng, La Xuân Thành là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư địa ốc Hana, có chi nhánh văn phòng và các công ty con tại Hà Nội, Quảng Trị và số 22 Nguyễn Lương Bằng, Thừa Thiên - Huế.
Ngày 8/5/2019, vợ chồng La Xuân Thành và Trần Thị Hằng có đơn xin giao đất không thông qua đấu giá đối với 32 thửa đất thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, với giá hơn 56 tỷ đồng và đặt cọc trước hơn 10 tỷ.
Ngày 30/5/2019, UBND thị xã Ba Đồn ra quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với 63 thửa đất, trong đó có giao cho vợ chồng Thành và Hằng 32 thửa đất.
Ngày 23/7/2019, Công ty Hana do Thành làm đại diện và Công ty Linkhouse (trụ sở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) do ông Hồ Nguyễn Trưởng làm đại diện ký kết hợp đồng dịch vụ môi giới độc quyền về việc Công ty Hana đồng ý cho Công ty Linkhouse độc quyền phân phối 50 thửa đất thuộc dự án khu dân cư phía Nam Hùng Vương tại thị xã Ba Đồn. Hợp đồng yêu cầu Công ty Linkhouse phải ký quỹ trước cho Công ty Hana 5 tỷ đồng.
Thực hiện hợp đồng này, ngày 12/7/2019, Công ty Linkhouse đã chuyển cho Công ty Hana 1 tỷ đồng và ngày 23/7/2019 tiếp tục chuyển 4 tỷ đồng. Số tiền này ngay sau đó được Công ty Hana chuyển vào các tài khoản đều mang tên La Xuân Thành.
 |
| La Xuân Thành tại tòa. |
Quá trình thực hiện việc môi giới, Công ty Linkhouse chưa môi giới bán được lô đất nào nên đến ngày 21/8/2019, tại trụ sở Công ty Linkhouse ở TP Đà Nẵng, ông Hồ Nguyễn Trưởng cùng La Xuân Thành thống nhất ký kết hợp đồng về việc Thành chuyển nhượng 17 thửa đất thuộc dự án khu thương mại, dịch vụ và dân cư phía Nam đường Hùng Vương cho Công ty Linkhouse với tổng trị giá hơn 26,9 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận tại hợp đồng, La Xuân Thành phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 10/9/2019 cho Công ty Linkhouse. Thực hiện hợp đồng đã ký kết, ngày 23/8/2019 Công ty Linkhouse chuyển vào tài khoản của La Xuân Thành hơn 20,9 tỷ đồng. Tổng cộng Thành nhận từ Công ty Linkhouse hơn 25,9 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiền, Thành chuyển vào tài khoản của Chi cục thuế khu vực Quảng Trạch-Ba Đồn, thị xã Ba Đồn để thực hiện nghĩa vụ tài chính và vào các ngày 28 và ngày 29/8/2019, UBND thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã cấp 32 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng Thành và Hằng, trong đó có 17 thửa đất chuyển nhượng cho Công ty Linkhouse.
Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, La Xuân Thành không làm thủ tục chuyển nhượng cho Công ty Linkhouse mà làm thủ tục chuyển nhượng cho người khác, hoặc thế chấp vay tiền sử dụng cá nhân. Tổng trị giá 17 thửa đất là hơn 28,4 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền chuyển nhượng, thế chấp từ 17 thửa đất trên, La Xuân Thành khai chỉ dùng cho hoạt động của Công ty Hana và dùng trả nợ.
Sau 2 ngày xét xử, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt La Xuân Thành 16 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
