Doanh nghiệp 'ma' nhập khẩu hàng hóa thời trang?

Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đối với 4 doanh nghiệp chuyên nhập khẩu mặt hàng thời trang hiệu Gucci, Hải quan TP.HCM đã phát hiện một trường hợp lòng vòng trong việc nhập khẩu hàng, có dấu hiệu là doanh nghiệp "ma".

Túi xách nhập khẩu hiệu Gucci, doanh nghiệp khai báo là hàng Trung Quốc để trốn thuế đã bị Cục Hải quan TP.HCM phát hiện năm 2012.

Sau khi Cục Hải quan TP.HCM và Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhập khẩu hàng tiêu dùng là túi xách, quần áo, giày dép… mang nhãn hiệu Gucci, tên gọi hàng hóa Milano nhưng khai báo hải quan là hàng Trung Quốc để gian lận thuế, Cục Hải quan TP.HCM đã thực hiện KTSTQ đối với 4 doanh nghiệp chuyên nhập khẩu những mặt hàng này trong thời gian từ năm 2008 đến 2013.

Kết quả kiểm tra 4 doanh nghiệp, phát hiện một doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, lô hàng nhập khẩu lòng vòng, nhưng chủ hàng đích thực lại có dấu hiệu là doanh nghiệp “ma”.

Doanh nghiệp đứng tên trên tờ khai nhập khẩu lô hàng là Công ty TNHH TM DV Vận tải Hải Thiên Minh. Theo khai báo trên tờ khai hải quan (ngày 16/3/2012), mặt hàng nhập khẩu là túi xách bằng vải tráng nhựa, ví bằng vải tráng nhựa, thắt lưng bằng Simili, móc treo quần áo bằng kim loại thường, tất cả đều có xuất xứ Trung Quốc.

Qua kiểm tra bộ hồ sơ hải quan lưu tại cửa khẩu, Chi cục KTSTQ nhận thấy, khai báo của doanh nghiệp không thể hiện nhãn hiệu hàng hóa, kết quả kiểm tra thực tế kiểm hóa viên cũng xác định xuất xứ “không thể hiện”. Tuy nhiên, khi hàng hóa được tham vấn giá từ Phòng Thuế XNK - Cục Hải quan TP.HCM lại thể hiện hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc.

Để làm rõ nhãn hiệu hàng hóa và xuất xứ của lô hàng nhập khẩu nêu trên, Chi cục KTSTQ làm việc với Công ty TNHH TM DV Vận tải Hải Thiên Minh để nắm thông tin liên quan đến lô hàng nhập khẩu.

Qua quá trình làm việc, Công ty TNHH TM DV Vận tải Hải Thiên Minh cho biết, chủ sở hữu lô hàng nêu trên là Công ty TNHH MTV TM DV Đào Uyên Vân ủy thác cho Công ty Bảo Vận mua hàng và nhập khẩu. Nhưng sau đó Công ty Bảo Vận không làm thủ tục hải quan nhập khẩu mà lại ủy thác cho Công ty TNHH TM DV Vận tải Hải Thiên Minh - là đại lý vận chuyển - làm thủ tục hải quan theo hợp đồng ủy thác số 01/BV-HTM ngày 15/3/2012.

Chính vì thế, sau khi nhập khẩu, Công ty TNHH TM DV Vận tải Hải Thiên Minh xuất hóa đơn (xuất trả theo hợp đồng ủy thác) toàn bộ lô hàng cho Công ty TNHH MTV TM DV Đào Uyên Vân, đồng thời giao trả toàn bộ hồ sơ hải quan cho doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, Chi cục KTSTQ đã liên hệ tìm kiếm tại địa chỉ trên hợp đồng ủy thác và vận đơn (B/L) đối với chủ lô hàng là Công ty TNHH MTV TM DV Đào Uyên Vân, nhưng doanh nghiệp này không tồn tại tại địa chỉ khai báo. Chi cục KTSTQ tiếp tục liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và cơ quan thuế địa phương, nhưng doanh nghiệp cũng không kê khai thuế, nên cơ quan này không rõ địa chỉ của doanh nghiệp. Chính vì thế, việc xác định nhãn hiệu hàng hóa và xuất xứ của lô hàng nhập khẩu nêu trên vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Đối với 3 doanh nghiệp còn lại, trong thời gian từ năm 2008 đến 2013 đã làm thủ tục nhập khẩu nhiều mặt hàng mang nhãn hiệu Gucci, nhưng kết quả kiểm tra hồ sơ và chứng từ sổ sách đều thể hiện số lượng hàng, ngày tháng, xuất nhập kho phù hợp về thời gian và đúng với số lượng khai báo trên tờ khai hải quan nhập khẩu.

Kiểm tra các chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu cho thấy các lô hàng đều được thực hiện thanh toán đúng số tiền hàng, đúng đối tượng thể hiện trên hợp đồng ký kết và hóa đơn thương mại; kiểm tra sổ phụ ngân hàng, các tài khoản giao dịch không có khoản thanh toán nào cho người bán hoặc cho một đối tác khác có nghi vấn là khoản tiền có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu… Kết thúc kiểm tra, Chi cục KTSTQ chưa phát hiện dấu hiệu nghi vấn doanh nghiệp nhập khẩu hàng sai xuất xứ và trị giá tính thuế.

Theo Hải Quan Online