Chiều 9/6, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TP.HCM và các đơn vị có liên quan.
Trong vụ án này, 67 bị cáo bị truy tố về 10 tội danh. Trong đó, 18 lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế TP.HCM bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
7 người thuộc Cục hải quan TP.HCM bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 42 người còn lại đối mặt cáo buộc: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo buộc ký 15 quyết định hoàn hơn 331 tỷ đồng sai quy định, trả lời HĐXX, cựu phó trưởng Chi cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh khai trong công việc, luôn giải quyết theo lương tâm và trách nhiệm, không vụ lợi. "Bị cáo được phân công công việc quá nhiều nên đã để xảy ra sơ suất, có việc làm chưa đúng, mong HĐXX xem xét", bà Hạnh trình bày.
Trước đó, đứng trước bục khai báo, bị cáo Trần Thị Thúy Nga (cựu cán bộ Phòng pháp chế) thừa nhận sai phạm, song bị cáo trình bày có phần chủ quan trong việc thẩm định 12 đề xuất trình duyệt hoàn thuế cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 169 tỷ đồng.
Tương tự, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (công chức Phòng kê khai kế toán) khai quá trình xem xét hồ sơ bị cáo từng kiến nghị lãnh đạo xem xét lại và cảnh báo rủi ro hoàn thuế. Tuy nhiên, không có chỉ đạo từ lãnh đạo nên đã tiếp tục đề xuất hoàn thuế gây thất thoát tiền của Nhà nước.
 |
| Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh tại tòa. Ảnh: Dương Trang. |
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ, xuất nhập khẩu hàng hóa. Dũng thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng chỉ đạo nhân viên móc nối với các nghi phạm tại Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán hàng hóa linh kiện điện tử cho các đối tác. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu bằng 0%.
Để hợp thức đầu vào, Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế giá trị gia tăng. Sau đó, công ty này lập 19 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 430 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế TP.HCM ban hành 15 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 331 tỷ đồng.
Đối với 7 người thuộc Cục hải quan TP.HCM, cáo trạng xác định các bị cáo là cán bộ công chức hải quan được phân công kiểm tra thực tế hàng hóa tại hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I. Tuy nhiên, họ không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến việc không phát hiện được 4 lô hàng bị phân luồng "đỏ" khai báo hải quan không trùng khớp so với hàng hóa thực tế.
 |
| Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Dương Trang. |
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
