Sau 2 ngày nghị án, chiều 12/5, TAND Hà Nội tuyên ông Đỗ Thành Nhân (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings) 5 năm 6 tháng tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Trong số những đồng phạm với ông Đỗ Thành Nhân, ông Đỗ Đức Nam (40 tuổi, cựu Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) bị phạt 4 năm tù, còn Chủ tịch HĐQT Trí Việt Phạm Thanh Tùng (44 tuổi) lĩnh 3 năm tù cho hưởng án treo.
Bà Lê Thị Thu Hương (39 tuổi, Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) bị phạt 15 tháng tù. Các bị cáo Lê Thị Thùy Liên và Trịnh Thị Thúy Linh cùng lĩnh 12 tháng 22 ngày tù (đã thi hành xong hình phạt). Bị cáo Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ cũng nhận mức án 6 tháng tù.
Về dân sự, HĐXX cho biết CQĐT không nhận được đơn trình báo thiệt hại của nạn nhân nào, nên tòa không có cơ sở xem xét. Ngoài ra, tòa buộc ông Nhân nộp lại hơn 140 tỷ đồng (ghi nhận đã nộp khắc phục trên 4 tỷ đồng).
 |
| Ông Đỗ Thành Nhân (bìa trái) và Đỗ Đức Nam. |
Căn cứ lời khai của 8 bị cáo phù hợp với hồ sơ vụ án và diễn biến xét xử, HĐXX kết luận với mục đích thao túng thị trường chứng khoán, ông Đỗ Thành Nhân đã mua lại 2 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ và có nguy cơ bị hủy niêm yết mã chứng khoán. Bị cáo đổi tên 2 công ty thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) và Louis Capital (mã cổ phiếu TGG).
Sau khi mượn tên và nhân thân cùng giấy tờ của 13 người quen để mở 17 tài khoản chứng khoán, ông Nhân bàn bạc, câu kết và thỏa thuận với Đỗ Đức Nam dùng các tài khoản này và tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt (dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh), thâu tóm các công ty phát hành cổ phiếu BII và TGG.
Ông Đỗ Đức Nam thống nhất với ông Nhân thao túng hai mã BII và TGG để thu lợi. Họ cấu kết, thỏa thuận giao dịch đặt lệnh, khớp mua bán, tạo cung cầu giả tạo cho cổ phiếu nhằm đẩy giá lên cao dẫn đến thu hút nhiều nhà đầu tư mua vào, tạo nên tính thanh khoản cao.
Khi mọi giao dịch liên quan hành vi thao túng chứng khoán hoàn thành, các bị cáo bán tháo để thu lợi bất chính, gây thiệt hại trên 154 tỷ đồng.
 |
| HĐXX tuyên án chiều 12/5. Ảnh: H.L. |
"Vụ án này có tính chất nghiêm trọng, các bị cáo đã gây ảnh hưởng đến chính sách của Nhà nước về thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của thị trường", HĐXX kết luận.
Theo bản án, ông Đỗ Thành Nhân giữ vai trò chính, cao nhất với vị trí là người khởi xướng và bàn bạc với Đỗ Đức Nam, chỉ đạo nhân viên Công ty Louis Holdings đăng ký nhiều tài khoản, ký các văn bản với Công ty Trí Việt để thao túng 2 mã chứng khoán. Ngoài ra, ông Nhân còn chỉ đạo hợp thức hồ sơ, chứng từ cho việc thao túng này.
Tòa sơ thẩm xác định bản thân ông Nhân thu lời bất chính trên 154 tỷ đồng rồi dùng hơn 14 tỷ đồng trả lại cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt. Còn Đỗ Đức Nam, Phạm Thanh Tùng và những cá nhân còn lại đồng phạm với ông Nhân ở các mức độ khác nhau. Quá trình xét xử, ông Nhân và 7 đồng phạm đều được HĐXX ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…
