Tạp chí tri thức trực tuyến

Trả hồ sơ vụ bà trùm Mười Tường buôn lậu 51 kg vàng

12:19 24/2/2023 12:19 24/2/2023 Pháp luật Pháp luật

0

Bà trùm Mười Tường không thừa nhận vai trò chủ mưu trong đường dây vận chuyển vàng, USD qua lại biên giới. Bị cáo cho rằng chỉ dùng uy tín để bảo lãnh, giúp sức cho đàn em.

'Bà trùm' Mười Tường điều hành đường dây buôn lậu thế nào

08:37 30/11/2022 08:37 30/11/2022 Pháp luật Pháp luật

0

"Bà trùm" Mười Tường khai trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một người “chạy án” để bị can và đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

'Bà trùm' Mười Tường bất ngờ khai chi hàng tỷ đồng để chạy án

14:14 29/11/2022 14:14 29/11/2022 Pháp luật Pháp luật

0

"Bà trùm" Mười Tường khai chi 2 tỷ đồng cho một người để "chạy án", cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý nghiêm.

Trùm buôn lậu Mười Tường khai gì về số tiền 470.000 USD

14:28 14/11/2022 14:28 14/11/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) khai một cán bộ biên phòng tỉnh An Giang đã lấy 30.000 USD, nên khi lập biên bản thu giữ tang vật chỉ còn 470.000 USD.

Ban Chỉ đạo Trung ương PCTN chỉ đạo sớm xét xử 9 vụ án trọng điểm

15:31 17/8/2022 15:31 17/8/2022 Xã hội Xã hội

0

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN yêu cầu xử lý 5 vụ án liên quan Việt Á, Cục Lãnh sự, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh và Công ty AIC; đồng thời sớm đưa ra xét xử 9 vụ án trọng điểm.

Lời khai bất ngờ của trùm buôn lậu Mười Tường về số tiền 470.000 USD

16:52 16/8/2022 16:52 16/8/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Tại phiên xử phúc thẩm, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) khai rằng một cán bộ biên phòng đã lấy 30.000 USD nên tang vật thu giữ chỉ còn 470.000 USD.

Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang

21:24 21/3/2022 21:24 21/3/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Bộ Công an chưa điều động đại tá Đinh Văn Nơi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, ông vẫn được phân công đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đường dây buôn lậu của Mười Tường hoạt động thế nào?

10:12 6/3/2022 10:12 6/3/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Lời khai các bị can cho thấy có ngày, đàn em của trùm buôn lậu Mười Tường vận chuyển trái phép 200 kg vàng về Việt Nam và đưa sang Campuchia hơn 10 triệu USD.

Bà trùm Mười Tường không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD

19:39 16/2/2022 19:39 16/2/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) quanh co chối tội, không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD là của mình.

Cựu trung tá công an bị cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường

14:49 6/1/2022 14:49 6/1/2022 Pháp luật Pháp luật

0

Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Sang tham gia vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường nhờ nhiều người rửa tiền buôn lậu

19:56 25/12/2021 19:56 25/12/2021 Pháp luật Pháp luật

0

Để thu tiền bán đường qua 33 đầu mối ở các tỉnh miền Tây, Mười Tường cho người làm công và họ hàng đứng tên nhiều công ty để mở tài khoản nhận tiền kinh doanh bất chính.

Bà trùm buôn lậu Mười Tường tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

06:35 18/12/2021 06:35 18/12/2021 Pháp luật Pháp luật

0

Khi biết cảnh sát truy tìm mình, Mười Tường trốn sang Campuchia rồi tổ chức cho đồng bọn vượt biên trái phép. Đến nay, người phụ nữ này bị khởi tố 3 tội trong 5 vụ án.

Bắt chủ tiệm vàng ở TP.HCM liên quan trùm buôn lậu Mười Tường

14:43 27/8/2021 14:43 27/8/2021 Pháp luật Pháp luật

0

Công an xác định chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành ở quận 5 liên quan đường dây buôn lậu 51 kg vàng do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) điều hành.

Lãnh đạo Bộ Công an nói về vụ Đường ‘Nhuệ’, Phú Lê

12:12 7/1/2021 12:12 7/1/2021 Xã hội Xã hội

0

Theo tướng Lê Quý Vương, tội phạm có tổ chức được kiềm chế, nhưng một số băng nhóm hoạt động trong thời gian dài mới được phát hiện như Đường “Nhuệ”, Loan “Cá”, Phú Lê.