Vụ 600 loại sữa bột giả: 3 rủi ro pháp lý phổ biến DN bỏ qua
Vụ sản xuất sữa bột giả thu lợi bất chính với tổng trị giá gần 500 tỷ đồng vừa bị triệt phá đã cảnh báo về ranh giới mong manh giữa kinh doanh hợp pháp và tội phạm hình sự.
Sẽ xử lý hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan vụ án Mr Pips
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết có hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan vụ án Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips). Những người này sẽ bị xử lý nghiêm vì biết là...
Tuyên án nhóm lừa đảo có 'đại bản doanh' tại Campuchia
Sau 2 ngày xét xử (9-10/4), TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên án nhóm bị cáo gây ra hàng loạt vụ lừa đảo trên không gian mạng, có "đại bản doanh" tại Campuchia, trong đó có 2 người quốc tịch Malaysia.
Tạm dừng phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát để làm rõ số tiền trong vụ án
Phiên phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được tạm dừng đến ngày 14/4 để HĐXX phối hợp với Cục Thi hành án dân sự TP.HCM xác minh, làm rõ số tiền lớn liên quan đến vụ án.
Bà Trương Mỹ Lan: 'Tôi và gia tộc không có tâm địa chiếm đoạt tiền'
Khẳng định không lừa đảo trong việc phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan trần tình: "Tôi khẳng định bản thân và gia tộc cũng như các bị cáo có mặt tại đây hôm nay không có tâm địa đi chiếm đoạt...
Tổng giám đốc gây án trong thời gian được tại ngoại
Tại phiên tòa, luật sư đề nghị xem xét trách nhiệm người liên quan đến việc cho bị cáo tại ngoại điều tra, để bị cáo tiếp tục lừa nhiều người, chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Đại gia 'cát lậu' An Giang khai dùng tiền bất chính để mua xe Lexus
Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 khai không có nguồn mà phải vay mượn từ nhiều người để thành lập doanh nghiệp, tiền thu lợi bất chính ông dùng để cấn nợ, mua xe sang.
Vụ rửa tiền 2.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng: Chân tướng những kẻ chủ mưu
Phòng CSHS Công an Lâm Đồng lấy lời khai, củng cố, làm rõ các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án và 23 đối tượng (7 nữ, 16 nam) bị bắt giữ vì tham gia vào vụ rửa tiền khoảng 2.000 tỷ.
'Kim bài' có thể đưa CZ và Binance trở lại nước Mỹ
Động thái thảo luận về việc nắm giữ cổ phần tại Binance diễn ra trong bối cảnh nhà sáng lập CZ đang vận động để được chính quyền Trump ân xá cho bản án năm 2023.
23 người bị bắt trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng ở Đà Lạt
Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây “rửa tiền” với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Truy nã đặc biệt Trịnh Văn Thái trong đường dây lừa đảo của Mr Pips
Công an TP Đà Nẵng đang truy nã đặc biệt đối tượng Trịnh Văn Thái liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền của Phó Đức Nam.
Quản lý tiền số, tài sản số: Tránh thất thu nguồn thuế 'khổng lồ'
Các chuyên gia đánh giá Việt Nam có thể hưởng lợi lớn sau khi Chính phủ hoàn thành khung pháp lý cho tài sản mã hóa. Ngược lại, việc chậm trễ có thể cản trở khả năng cạnh tranh.
Thái Lan bối rối phân biệt giữa tội phạm lừa đảo và nạn nhân
Giới chức Thái Lan đang nỗ lực xác minh danh tính 119 công dân bị trục xuất từ Campuchia nhằm xác định ai là nạn nhân của nạn buôn người và ai tự nguyện tham gia đường dây lừa đảo.
Ba Thủ tướng Việt Nam, Lào, Campuchia họp
Chiều 22/2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và...
Thủ tướng New Zealand thăm Việt Nam, dự diễn đàn về ASEAN tại Hà Nội
Sáng 21/2, Bộ Ngoại giao cho biết nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 tới 28/2.
Sang Campuchia ‘học’ giả công an, thanh niên chiếm đoạt 455 triệu
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, tạm giữ Nguyễn Thọ Đức (SN 2000) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối kiệt quệ bởi chiêu lừa của Mr Pips
Mang trong mình trọng bệnh, bà T.P. muốn kiếm thêm chút tiền, nhưng vô tình sa chân vào chiếc bẫy của nhóm lừa Mr Pips khiến nạn nhân rơi vào cảnh cùng quẫn.
Ông Trump thực sự muốn gì từ Canada và Mexico?
Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những yêu cầu chung chung với các nước láng giềng, một chiến thuật tạo điều kiện cho ông tuyên bố chiến thắng vào thời điểm mong muốn.
Lý do ông Trump hoãn áp thuế Canada một tháng
Tổng thống Trump sẽ tạm dừng việc áp dụng thuế quan theo kế hoạch đối với hàng nhập khẩu từ Canada trong ít nhất 30 ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trong bài đăng trên Truth Social.
Đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng hoạt động thế nào?
Đường dây rửa tiền do T.Q.T cầm đầu có quy mô "khủng" với gần 30.000 tỷ đồng bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.