Hàng nghìn mafia Italy 'ẩn mình' ở Australia
Cảnh sát liên bang cho biết hàng nghìn mafia từ một trong những băng đảng lớn nhất Italy, đã ẩn náu ở Australia suốt nhiều thập kỷ, rửa tiền và “giật dây” các nhóm khác.
Quy tắc hành xử của các ông trùm khi dự 'hội nghị mafia'
Luôn đội mũ, đeo kính, không xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng là cách để các trùm mafia châu Âu tránh bị chú ý khi đến "hội nghị thượng đỉnh” tổ chức bí mật ở Mallorca.
Tỷ phú Châu Trác Hoa bị truy tố
Viện kiểm sát đã hoàn tất cáo trạng truy tố Châu Trác Hoa và 21 đồng phạm với nhiều tội danh. Tỷ phú sòng bạc Macau đối mặt với mức án tù trên 20 năm.
Bí mật bên trong những xe tải chạy xuyên biên giới
Với vỏ bọc là doanh nghiệp vận tải, một mạng lưới tội phạm ở Thụy Điển ngang nhiên vận chuyển ma túy xuyên biên giới.
Công tố viên chống ma túy của Paraguay bị ám sát trong tuần trăng mật
Một công tố viên chống ma túy người Paraguay, Marcelo Pecci, đã bị bắn chết trong tuần trăng mật ở Colombia.
Du học sinh Trung Quốc bị băng nhóm giả mạo FBI lừa tiền
“Bố ơi, FBI nói con bị tình nghi liên quan đến một đường dây tội phạm”, du học sinh người Trung Quốc tại Mỹ gọi điện về cho người thân trong sự hoảng loạn cực độ.
Vì sao Mỹ không thể đóng băng 600 triệu USD từ vụ trộm Axie Infinity?
Một phần trong 600 triệu USD bị đánh cắp từ Axie Infinity vẫn đang được hacker rửa thông qua sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, bất chấp nỗ lực triệt phá của nhà chức trách Mỹ.
Malaysia bắt thân tín của ông trùm tội phạm 'Răng gãy'
Cảnh sát Malaysia ngày 11/4 cho biết đã bắt giữ Nicky Liow Soon Hee, một trong các thân tín của Wan Kuok Koi - ông trùm tội phạm Macau (Trung Quốc) có biệt danh "Răng gãy".
Nữ sinh viên bỗng dưng thành kênh rửa tiền cho tội phạm
Nhiệt tình giúp một người bạn từ Ấn Độ nhận tiền do cha gửi đến, một nữ sinh viên Hong Kong tại Anh vô tình tiếp tay cho tội phạm.
Chiêu lừa rửa tiền cho tội phạm có tổ chức
Vì rất cần tiền, cô gái 21 tuổi ứng tuyển một công việc hấp dẫn trên mạng rồi trở thành công cụ rửa tiền của xã hội đen.
Hé lộ hoạt động bí mật của tỷ phú Abramovich ở Mỹ
Theo New York Times, bằng cách sử dụng hàng loạt công ty bình phong và các hãng tư vấn tài chính, tỷ phú Nga Roman Abramovich đã đầu tư hàng tỷ USD vào các quỹ đầu cơ ở Mỹ.
Giấc mơ dang dở của Facebook
Sở hữu liên minh gồm những công ty lớn và dàn lãnh đạo tâm huyết, Facebook vẫn phải chấp nhận sự sụp đổ của dự án tiền mã hóa Diem.
Giới tinh hoa Nga bán tháo tài sản
Trước biện pháp mạnh tay của các nước nhằm vào giới tinh hoa Nga, nhiều nhà tài phiệt đang tìm cách tẩu tán hoặc giấu tài sản vì lo mình sẽ sớm có tên trong danh sách trừng phạt.
Tịch thu tài sản của giới siêu giàu Nga không dễ
Các tỷ phú Nga có thể giấu tài sản ở nước ngoài hoặc thông qua mạng lưới công ty vỏ bọc dày đặc. Bên cạnh đó, việc truy thu tài sản có thể vấp phải nhiều rào cản pháp lý.
Vua Jordan cất khối tài sản khổng lồ trong ngân hàng Thụy Sĩ
Theo những dữ liệu rò rỉ của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse, Quốc vương Jordan Abdullah sở hữu ít nhất 6 tài khoản tại ngân hàng này, theo Guardian.
Vì sao bí mật chấn động của Credit Suisse bị phanh phui?
Bất chấp những nguy cơ có thể gặp phải, các nhà báo điều tra quyết định đặt lợi ích của công chúng lên trên khi công khai dữ liệu rò rỉ của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse.
Triệu phú tiền mã hóa vung tiền mua bất động sản
Nhiều cá nhân thành công trong lĩnh vực tiền mã hóa đang dần chuyển hướng đầu tư vào bất động sản cao cấp.
4.300 bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba
Công an TP.HCM quyết định tách vụ án để điều tra dấu hiệu trốn thuế đối với một số người bán đất cho các bị can trong vụ án Alibaba.
150 triệu USDT bị đóng băng
Tether, công ty đứng sau đồng stablecoin vẫn chưa công bố lý do khóa 3 tài khoản chứa 150 triệu USDT.
Xử lý ra sao với chiếc môtô 700 triệu do kẻ cướp ngân hàng mua?
Theo luật sư, chiếc xe là tài sản do phạm tội mà có, vì vậy cơ quan chức năng sẽ tịch thu, kê biên và bán đấu giá để hoàn trả tiền cho ngân hàng.