Cho thuê tài khoản ngân hàng, giao dịch gần 980 tỷ đồng
Sao kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, CQĐT xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên 980 tỷ đồng.
239 kết quả phù hợp
Cho thuê tài khoản ngân hàng, giao dịch gần 980 tỷ đồng
Sao kê 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, CQĐT xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên 980 tỷ đồng.
Uẩn khúc rửa tiền của người mẫu Thái Thiên Phượng
Bảng sao kê ngân hàng của tổ chức từ thiện Paomes được thành lập bởi Thái Thiên Phượng và ba người khác hầu như không có tiền.
Tài khoản rỗng của các thanh niên 26 tuổi ở Trung Quốc
Nhiều người trẻ thuộc thế hệ Z ở đất nước tỷ dân cho biết họ gần như không tiết kiệm được đồng nào. Giấc mơ có nhà, xe cũng vì thế mà trở nên xa vời.
Dùng AI nhân bản chính mình để lừa ngân hàng
Phóng viên Joanna Stern của WSJ đã thử dùng AI để tạo ra một phiên bản mô phỏng chính mình. Kết quả, bản sao này đánh lừa được cả gia đình cô và hệ thống ngân hàng.
Ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng
Ca sĩ Thủy Tiên đã gửi đơn đề nghị VKSND TP.HCM phong tỏa tài khoản, kê biên 2 quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và cổ phần của bà Phương Hằng để đảm bảo thi hành án.
Giải mã ‘DNA khởi nghiệp’ của người Việt
Báo cáo “Những người khổng lồ mới nổi ở châu Á - Thái Bình Dương 2022” chỉ rõ Việt Nam là một trong những quốc gia có môi trường khởi nghiệp năng động bậc nhất châu Á.
Xuân Lan: 'Tôi không trục lợi, ăn chặn tiền đám tang của Vũ Minh'
Xuân Lan cho biết thông tin cô trục lợi, ăn chặn tiền đám tang của đạo diễn Vũ Minh là sai sự thật. Cô nói sẽ nhờ sự can thiệp của pháp luật nếu tin đồn này tiếp tục lan truyền.
Làm dâu Thuỵ Sĩ, cô gái Việt vẫn lo cơm cho trăm trẻ vùng cao
Chỉ sau một thời gian ngắn kêu gọi, Quỳnh Anh đã trở thành cầu nối để hỗ trợ bữa ăn cho 99 đứa trẻ và 14 cụ già neo đơn.
Lên mạng lừa bán xe với giá rẻ, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng
Tịnh và Hiếu khai nhận để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, các nghi phạm lập ra trang mạng xã hội, rồi đăng tải và chạy quảng cáo bài viết rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ.
Vụ mất gần 47 tỷ gửi ở Sacombank: Khách hàng đề nghị được rút 25 tỷ
Bà Hồ Thị Thùy Dương cho biết sau khi đại diện Sacombank liên hệ thương lượng, bà đã gửi đề nghị được rút 25 tỷ đồng trong số gần 47 tỷ đồng liên quan vụ án tham ô tài sản.
Vụ mất gần 47 tỷ gửi ở Sacombank: Ngân hàng lên tiếng phản bác
Sacombank khẳng định có bằng chứng vay mượn, hợp tác làm ăn ngoài xã hội giữa bà Dương và một số cựu cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Cam Ranh.
Vì sao các 'gã khổng lồ' ngân hàng Mỹ bơm 30 tỷ USD cho First Republic
Ngân hàng First Republic, có trụ sở tại San Francisco, đang đối mặt với sự hoài nghi từ khách hàng trên toàn hệ thống, sau vụ sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley và Signature.
Vấn đề pháp lý vụ khách mất gần 47 tỷ đồng gửi tại Sacombank
Theo luật sư, cán bộ ngân hàng có thể bị xử lý về 1 trong 2 tội danh theo Bộ luật hình sự. Ngoài ra, cần xác định tư cách của họ khi rút tiền để xác định trách nhiệm của Sacombank.
Khách hàng mất gần 47 tỷ đồng gửi ngân hàng Sacombank Khánh Hòa
Một cá nhân gửi tiền ở Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Khánh Hòa kêu cứu vì mất gần 47 tỷ đồng. Khiếu nại nhiều lần không được giải quyết, người này gửi đơn cầu cứu Bộ Công an.
Thủ đoạn 'moi' dữ liệu thuê bao từ Viettel, Mobifone và Vinaphone
Cựu công an Trần Mạnh Quân làm giả công văn của CQĐT gửi nhà mạng để lấy thông tin thuê bao, còn Bùi Việt Anh dùng tài khoản trên hệ thống để truy cập hệ thống lấy dữ liệu.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi SVB và Signature sụp đổ?
Sau hai vụ phá sản lịch sử của ngân hàng Mỹ trong những ngày qua, nhà chức trách đang nhanh chóng hành động để ngăn chặn cuộc khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng.
Chính sách visa du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan
Bước vào thời điểm mùa xuân đẹp nhất, du khách Việt không khỏi háo hức rủ nhau xuất ngoại ngắm hoa anh đào.
Xin visa du lịch Nhật Bản tự túc không khó
Nhật Bản được xem là quốc gia khó xin visa hơn so với các điểm đến khu vực Đông Bắc Á. Tuy nhiên, nếu biết cách, du khách sẽ thấy các bước đều đơn giản, lại tiết kiệm chi phí.
Đặc quyền dành cho chủ thẻ tín dụng trên ngân hàng số MyVIB 2.0
Dễ kiểm tra thông tin ưu đãi gần nhất, quản lý chi tiêu thẻ hiệu quả và an tâm về bảo mật là những lợi ích không thể bỏ qua khi chủ thẻ tín dụng VIB sử dụng ngân hàng số MyVIB 2.0.
Đề xuất người vào chơi casino phải có thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng
Bộ Tài chính đề xuất người vào chơi casino phải cung cấp chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.